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Operação da PF contra roubo de dados de beneficiários do INSS

sexta-feira, setembro 27th, 2024

A pressão subiu. A Polícia Federal (PF) deflagrou na quinta-feira, dia 26/9, a Operação Mercado de Dados, que combate uma organização criminosa que atuava na obtenção fraudulenta de dados de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Na ação, 17 mandados de prisão preventiva foram cumpridos em oito estados e no Distrito Federal. Além disso, a PF ainda cumpriu 29 mandados de busca e apreensão

Segundo o órgão, a organização era composta por hackers, que acessavam o banco de dados do INSS e vendiam informações dos beneficiários a terceiros. Os dados eram utilizados para consultas ou para fins criminosos, como contratação indevida de empréstimos consignados e saques irregulares de benefícios previdenciários.

A invasão aos sistemas do INSS era feita com auxílio de servidores do próprio órgão, que vendiam suas credenciais de acesso. Por isso, três servidores e um estagiário do INSS também foram alvos da operação.

Os mandados foram cumpridos em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Pará, Goiás, Distrito Federal, Paraná e Bahia. A PF informou que os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa, corrupção, invasão de dispositivos informáticos, violação de sigilo funcional, obtenção e comercialização de dados sigilosos e lavagem de dinheiro.

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Fotografia: Agência Brasil 

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Polícia Federal nas ruas

sexta-feira, agosto 23rd, 2024

A pressão subiu. A Polícia Federal cumpriu, na manhã de quinta-feira, dia 22/8, mandado de busca e apreensão para apurar uma série de crimes relacionados a discriminação de raça, origem e opção sexual, em Ilhéus, na Bahia.

A partir de um trabalho investigativo, a Polícia Federal identificou um dos responsáveis pelo envio de mensagens pela internet com “conteúdo de ódio”, resultando na descoberta de espaços virtuais de troca de mensagens criminosas entre integrantes desse grupo. 

A investigação também contou com quebras de sigilos telemáticos e com auxílio do Google para chegar aos autores dos crimes virtuais. No cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram apreendidos computadores e celulares que serão periciados para identificar outros autores dos referidos crimes.

Os investigados responderão pelos crimes de praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, além de fazer, publicamente, apologia de fato criminoso ou de autor de crime.

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Fotografia: Divulgação 

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PF cumpre mandados contra advogados suspeitos em Salvador e outras Cidades baianas

terça-feira, julho 9th, 2024

A pressão subiu. Com o objetivo de investigar a participação de advogados em esquema que envolve a negociação de decisões judiciais de magistrados do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), a Polícia Federal (PF), em conjunto com Ministério Público Federal (MPF), deflagrou as fases III e IV da Operação Patronos.

De acordo com as instituições, a investigação deriva dos fatos apurados da Operação Faroeste, quando se descortinou a existência de várias organizações criminosas atuando na Corte baiana, integradas por magistrados, servidores, advogados e empresários.

Ao todo, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão em Salvador, Mata de São João (Região Metropolitana) e Serrinha (centro-norte do Estado), além de medidas cautelares diversas, com a participação de 28 policiais federais.

As duas primeiras fases da “Patronos” foram deflagradas entre setembro de 2023 e 1º de julho de 2024. Nas duas ocasiões, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos endereços dos investigados, além da determinação de medidas cautelares de constrição patrimonial.

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Fotografia / Fonte: Polícia Federal 

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PF faz operação contra fraude em licitação e desvios de recursos na Bahia

quinta-feira, abril 18th, 2024

A pressão subiu. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, dia 18/4, a Operação Teatro Mambembe, visando combater crimes de fraude à licitação e desvios de recursos públicos na contratação de empresa pela Prefeitura Municipal de Ilhéus, no Sul da Bahia, para realizar a manutenção e conservação de prédios públicos municipais.

As investigações, que tiveram início em 2022, apontam a existência de um esquema de direcionamento da licitação para a empresa vencedora, fraude documental, superfaturamento dos serviços contratados, culminando na prestação de serviços de má qualidade.

Além disso, verificou-se que diversas obras não foram executadas pela empresa vencedora da licitação, mas por pessoas vinculadas a Agentes Públicos do Executivo e Legislativo Municipal, os quais não tinham nenhum vínculo com a empresa contratada. Uma espécie de terceirização informal que resultou na precarização dos serviços prestados.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, nos Municípios baianos de Ilhéus, Itabuna e Salvador. 

Os investigados responderão pelos crimes de frustração do caráter competitivo da licitação, fraude em licitação ou contrato, corrupção passiva, estelionato, falsidade ideológica e associação criminosa todos do código penal.

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Fotografia / Fonte: PF

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Operação da PF mira em comerciantes envolvidos com extração ilegal de ouro na Bahia 

quarta-feira, abril 17th, 2024

Vixe. A mineração ilegal de ouro na Cidade de Santaluz, no interior da Bahia, é alvo da Operação Serra Dourada – deflagrada na manhã desta quarta-feira, dia 17/4, pela Polícia Federal. Mandados judiciais foram cumpridos no Município baiano. 

A ação é um desdobramento da Operação Garça Dourada, deflagrada em junho de 2023, quando se identificou que os investigados, há anos, praticavam a extração ilegal de ouro na região de Santa Luz. Conforme apurado pela PF, os investigados evoluíram o crime para a construção de laboratórios, onde recebem e refinam “rejeitos” de moagens executadas por garimpeiros ilegais, com processo químico industrial. 

De acordo com a Polícia Federal, o ouro é extraído do rejeito por meio do procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de cianeto de sódio. “Observa-se que a utilização ilícita de cianeto de potássio ou cianeto de sódio, substâncias altamente tóxicas e cuja compra e uso são controlados pelo Ministério do Exército, pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local”, ressalta a PF em nota.

Na atual fase da investigação, foram identificados comerciantes que adquirem o ouro extraído ilegalmente na região para revenda em outros estados da Federação, em forma de barra ou já transformados em joias.

Os investigados irão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais, uso/armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 29 anos de reclusão.

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Fotografia: Divulgação/ PF 

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Polícia Federal faz operação contra fraudes no Bolsa Família na Bahia 

quarta-feira, março 6th, 2024

Vixe. A Polícia Federal cumpre três mandados de busca e apreensão, na manhã desta quarta-feira, dia 6/3, na Cidade de Ilhéus, no interior da Bahia, durante a “Operação Códigos Ilícitos”, que apura fraudes no programa Bolsa Família, em 2022, na época chamado de Auxílio Brasil.

De acordo com a PF, a investigação começou no final de 2022, quando recebeu a informação de que funcionários de uma lotérica foram cooptados por criminosos para auxiliarem na liberação de benefícios sociais.

O esquema funcionava da seguinte forma:

Foi identificado que os benefícios eram solicitados, de forma fraudulenta, em nomes de terceiros, moradores da Bahia e de outros estados brasileiros, que não tinham conhecimento do esquema.

Depois, com a ajuda dos funcionários da lotérica, era realizado a ativação indevida do aplicativo CAIXA TEM e os benefícios eram sacados pelos criminosos mediante saque emergencial, sem a utilização de cartão e com uso de códigos (tokens) de saques.

Segundo a Polícia Federal, os mandados de busca e apreensão cumpridos nesta quarta-feira têm o objetivo de coletar mais elementos relacionados aos crimes investigados e identificar outros integrantes do grupo. As medidas judiciais foram expedidas pela Justiça Federal de Ilhéus.

A PF informou ainda que a investigação segue com as análises dos materiais apreendidos e com depoimentos dos suspeitos. O crime investigado é o de peculato furto, que prevê pena de até 12 anos de reclusão e multa.

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Fotografia / Fonte: Divulgação/Polícia Federal

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Grupo que vendia maconha e comprava imóveis de luxo é preso em operação da PF

quarta-feira, fevereiro 21st, 2024

Não corre ninguém. Cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF), com o apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA), na manhã desta quarta-feira, dia 21/2, durante a Operação Kariri, que investiga organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, a operação identificou uma família que se reestruturou na Cidade de Feira de Santana, na Bahia, após sair de Pernambuco, onde começou o plantio de cultivo ilícito de maconha.

De acordo com a Polícia Federal, três prisões foram cumpridas em Feira de Santana, uma em Brasília m e outra em São Paulo.

As investigações tiveram início em 2019, quando foi apreendida mais de uma tonelada da droga, além de roças de maconha erradicadas. Com isso, a PF conseguiu identificar o responsável pela organização e toda a cadeia da lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram que o lucro do grupo era revertido em compra de imóveis de luxo, beneficiando a família e parentes próximos que forneciam contas bancárias para tentar ocultar o rastreio do dinheiro pela Polícia Federal.

Além disso, foram identificadas cinco fazendas pertencentes ao principal alvo da investigação e que constam em nome de terceiros.

Foram expedidos sete mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e imóveis, que podem totalizar, aproximadamente, R$ 50 milhões.

Entre os imóveis estão seis de alto padrão e cinco fazendas, localizados na Bahia e em Pernambuco.

Aproximadamente 100 Policiais cumprem as ordens judiciais nas Cidades de Salvador, Feira de Santana, América Dourada, Morpará, Ibititá, Muquém de São Francisco, Brasília, Ibimirim (PE) e São Paulo.

A PF informou que os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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Fotografia: Divulgação/ PF 

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Polícia Federal cumpre mandados em Salvador e no Interior

quarta-feira, janeiro 17th, 2024

Não corre ninguém. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em um prédio no Bairro do Campo Grande, em Salvador, na manhã desta quarta-feira, dia 17/1.


Segundo informações da imprensa, a ação é uma operação de combate a crimes ambientais e foi deflagrada pela PF da Cidade de Juazeiro, no Norte da Bahia.

Ao todo, além da Capital baiana, a corporação cumpre 16 mandados distribuídos pelos municípios de Juazeiro, Jaguarari, Campo Formoso, Oliveira dos Brejinhos e Petrolina (PE).

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Fotografia: Divulgação 

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Polícia Federal investiga suspeito de traficar mais de 40 mil armas 

terça-feira, dezembro 5th, 2023

A pressão subiu. A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, dia 5/12, uma operação contra um grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país — Primeiro Comando da Capital e Comando Vermelho —, movimentando R$ 1,2 bilhão.

São cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em três países: Brasil, Estados Unidos e Paraguai — onde está o principal alvo da operação, que ainda não foi encontrado.

Ele é considerado pela PF o maior contrabandista de armas da América do Sul.

A Justiça da Bahia, que conduz a operação, determinou que os alvos de prisão que estiverem no exterior sejam incluídos na lista vermelha da Interpol e que, se forem presos, sejam extraditados para o Brasil.

A investigação começou em 2020, quando pistolas e munições foram apreendidas no interior da Bahia. As armas estavam com o número de série raspado, mas, por meio de perícia, a PF conseguiu obter as informações e avançar na investigação.

Três anos mais tarde, a cooperação internacional que resultou na operação desta terça indica que um homem argentino, dono de uma empresa chamada IAS, com sede no Paraguai, comprava pistolas, fuzis, rifles, metralhadoras e munições de fabricantes de países como Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia.

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Fotografia: Divulgação 

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Operação da PF combate abuso sexual infantil em grande parte do Brasil  

quinta-feira, novembro 23rd, 2023

Olha aí. A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 23/11, a Operação Harpia. O objetivo, de acordo com a corporação, é prender ofensores sexuais de crianças e resgatar vítimas, “gerando maior impacto social e consequente atenção para a ocorrência desse tipo de delito”. 

Em nota, a PF informou que foram cumpridos, simultaneamente, mandados de busca e apreensão em 24 estados e no Distrito Federal. A ação está a cargo da coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil. 

A operação, segundo o comunicado, é fruto de uma investigação iniciada na diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF que analisou notícias de crimes relacionadas ao abuso sexual infantojuvenil online. 

“Foram produzidos os relatórios de análise para que as unidades regionais da PF dessem prosseguimento às investigações, com o cumprimento das medidas cautelares no âmbito de uma operação em todo o Brasil.” 

Além dos mandados de busca e apreensão, algumas pessoas foram presas durante a operação, mas a PF ainda não informou a quantidade de prisões. “Em tese, os investigados responderão pelos crimes de armazenamento, compartilhamento e produção de material de abuso sexual infantil e estupro de vulnerável”.

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Fotografia/Fonte: Agência Brasil 

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PF, no Rio de Janeiro, investiga possíveis fraudes na aquisição de coletes balísticos

terça-feira, setembro 12th, 2023

Polícia pra cima. Na manhã desta terça-feira, 12/9, a Polícia Federal cumpre 16 mandados de busca e apreensão no âmbito da Operação Perfídia nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal.

A investigação visa apurar os crimes de patrocínio de contratação indevida, dispensa ilegal de licitação, corrupção ativa e passiva e organização criminosa supostamente praticadas por servidores públicos federais quando da contratação de uma empresa norte-americana pelo Governo Brasileiro para aquisição de 9.360 coletes balísticos com sobrepreço no ano de 2018, pelo Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro.

A investigação começou com a cooperação internacional de Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), na qual informa-se que a empresa estrangeira e o Governo celebraram contrato, por meio do Gabinete de Intervenção Federal do Rio de Janeiro, com sobrepreço em coletes balísticos.

A autoridades americanas descobriram o crime no curso da investigação americana sobre assassinato do presidente haitiano Jovenel Moises, em julho de 2021, na qual a referida empresa ficou responsável pelo fornecimento de logística militar para destituir Moises e substituí-lo por Christian Sanon, um cidadão americano-haitiano.

Após a comunicação de crime pelas autoridades americanas, o TCU encaminhou os ofícios e processos referentes à Tomada de Contas das compras das contratações de coletes balísticos pelo Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Público do Estado do Rio de Janeiro, apontando indícios de conluio entre as empresas e de estas terem conhecimento prévio da intenção de compra dos coletes pelo GIFRJ e estimou um valor total global do potencial sobrepreço de R$ 4.640.159,40.

Foi celebrado contrato com o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, após a dispensa de licitação, em dezembro de 2018, no valor de US$ 9.451.605,60 (valor global de R$ 40.169.320,80 do câmbio à época), tendo recebido integramente o pagamento do contrato no dia 23/01/2019.

Após a suspensão do contrato pelo Tribunal de Contas da União, o valor foi estornado no dia 24/09/2019.

Além desta contratação, a Operação Perfídia investiga o conluio de duas empresas brasileiras que atuam no comércio proteção balísticas e formam um cartel desse mercado no Brasil. Tais empresas possuem milhões em contratos públicos.

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Fotografia/fonte: Polícia Federal

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PF faz operação contra fraudes no pagamento de auxílio emergencial

quarta-feira, julho 26th, 2023

Pra cima. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, dia 26/7, a Operação Auxílio, no Rio de Janeiro, para desarticular associação criminosa especializada em fraudes no recebimento do auxílio emergencial e ainda benefícios concedidos pelo Estado e pagos por meio da Caixa Econômica Federal.

Cerca de 30 policiais da Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, cumprem seis mandados de busca e apreensão no município de Nilópolis, também na Baixada, um no bairro de Anchieta, zona norte do Rio e mais um na Taquara, em Jacarepaguá. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal de São João de Meriti.

“Todos os mandados foram cumpridos e, durante as buscas, os policiais federais apreenderam computadores, celulares e um veículo de luxo avaliado em cerca de R$ 150 mil reais”, informou.

De acordo com a PF, os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Nova Iguaçu e serão submetidos à perícia para continuidade das investigações.

As investigações começaram em 2020, com base nas correlações verificadas entre os registros incluídos na Base Nacional de Fraudes ao Auxílio Emergencial (BNFAE). A partir disso, conforme a PF, “foi possível detectar que os investigados foram os beneficiários dos valores de pelo menos 55 contas fraudadas do auxílio emergencial, por meio de pagamentos de boletos, transferências bancárias e pagamentos em maquininhas de cartão de crédito e débito.”

A PF informou que “os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa, além de eventuais outras infrações penais que possam surgir no decorrer das investigações”…

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Fonte: Agência Brasil

Fotografia: PF/RJ

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Ação conjunta resgata 180 trabalhadores em condição análoga a de escravo

sexta-feira, fevereiro 24th, 2023

Polícia pra cima. Ação conjunta entre a Polícia Federal, Ministério do Trabalho e Emprego e Polícia Rodoviária Federal, realizada na quarta-feira, dia 22/2, identificou cerca de 180 trabalhadores submetidos a condição análoga à de escravo, mantidos em um alojamento, na Cidade de de Bento Gonçalves/RS.

Conforme depoimentos, os trabalhadores foram recrutados em outros estados, principalmente na Bahia, por uma empresa prestadora de serviços de apoio administrativo. Um dos trabalhadores relatou que todos os funcionários estavam sem receber salários, contraiam empréstimos mediante cobrança de juros abusivos e que estavam com a sua liberdade de locomoção restringida pela falta de pagamento, além de sofrerem agressões físicas.

O responsável pela empresa foi preso em flagrante e conduzido à Polícia Federal por redução à condição análoga a de escravo e encaminhado ao Sistema Penitenciário.

O MTE busca o ressarcimento pela empresa dos valores referentes aos salários e verbas rescisória devidas aos trabalhadores para o posterior retorno às cidades de origem.

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Fotografia/fonte: Polícia Federal

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PF investiga fraudes em licitações na Bahia

quinta-feira, maio 5th, 2022

A pressão subiu. A Polícia Federal iniciou, nesta quinta-feira 5/5, uma operação para investigar fraudes em licitações nas áreas da Educação e Saúde na Cidade de Ibititá, no interior da Bahia. Cinco mandados de prisão temporária e 31 de busca e apreensão são cumpridos em Salvador e outras seis Cidades do interior do estado, incluindo a própria Ibititá.

Segundo a PF, a Operação Rochedo investiga denúncias de licitação fraudulentas entre os anos de 2013 a 2020. Duas pessoas foram afastadas de cargos públicos, mas a Polícia Federal ainda não detalhou quem são esses servidores, nem a participação deles no crime.

Essas investigações apontam que houve um esquema de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos federais repassados, em Ibititá. Além dos dois servidores públicos, também estão envolvidos com o crime empresários, um advogado, contadores e “laranjas” – que são pessoas usadas nos esquemas para ocultar bens ilícitos.

De acordo com a PF, a organização criminosa desviou mais de R$ 7 milhões, de recursos públicos do Governo Federal, por meio do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Também foram desviadas verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) e de recursos destinados ao combate da pandemia de Covid-19.

Além das licitações fraudulentas, a polícia também afirma que houve superfaturamento de contratos, com extensão para lavagem de dinheiro. Só no período de 2013 a 2016, uma única empresa de construção civil firmou 15 contratos superfaturados com a prefeitura de Ibititá, no valor de R$ 11 milhões.

Depois disso, essa empresa repassou parte significativa dos valores para empresas constituídas em nome de “laranjas” do ex-prefeito. Três empresas do mesmo grupo familiar dele também foram contratadas irregularmente.

Esse dinheiro era usado para injetar capital em empresas de fachada controladas pelo ex-prefeito, pagar as despesas pessoais dele e comprando veículos e imóveis para “laranjas” vinculados a ele. A reportagem tenta contato com os envolvidos na investigação.

Mandados de busca e apreensão também são cumpridos em Camaçari, João Dourado, Irecê, Uibaí e Lapão. Na capital, a PF esteve em um condomínio de luxo no bairro de Patamares. No endereço, os agentes não encontraram ninguém, por isso pediram o auxílio de um chaveiro para entrar no apartamento e cumprir o mandado judicial.

Fotografia: Divulgação/Polícia Federal

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PF deflagra operações contra grupo que lavava dinheiro do tráfico

quinta-feira, fevereiro 3rd, 2022

A pressão subiu. A Superintendência da Polícia Federal (PF) no Paraná deflagrou nesta quinta-feira 3/2, duas operações – a Sucessão e a Fluxo Capital – com o objetivo de desarticular organização criminosa que atua com lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

A primeira delas é sequência da Operação Spectrum, na qual foi preso Luiz Carlos da Rocha, mais conhecido como “Cabeça Branca”. De acordo com a PF, trata-se de “um dos maiores traficantes de drogas do Brasil”. As ações de hoje estão focadas no cumprimento de medidas judiciais contra familiares do traficante, que teriam ajudado na lavagem de dinheiro obtido de forma ilícita.

A Operação Fluxo Capital visa “desmantelar organização criminosa responsável pela lavagem de dinheiro por meio de movimentações milionárias, com utilização de laranjas, empresas de fachada e contadores”.

Ao todo, 39 mandados de busca e apreensão e 19 mandados de prisão temporária estão sendo cumpridos em seis estados, além de sete mandados de busca e apreensão no Paraguai, com a ajuda do Ministério Público do país.

“O controle da movimentação do dinheiro era feito por doleiros, donos de casas de câmbio, instalados no Paraguai”, informa a PF.

As investigações indicam que o grupo que auxiliava o traficante Cabeça Branca a lavar dinheiro tinha relações também “com diversas organizações criminosas atuantes em território nacional, envolvidas em outros delitos além do tráfico de drogas”.

Empresas controladas direta ou indiretamente por apenas um dos investigados chegou a movimentar cerca de R$ 4 bilhões. Além disso, foram apreendidos cerca de R$ 12 milhões em espécie durante as investigações.

Segundo a PF, foram deferidos o sequestro de imóveis, bloqueio de valores em contas bancárias, a suspensão das atividades das empresas envolvidas e das licenças profissionais dos contadores investigados.

Fotografia/Fonte: Agência Brasil

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Ciro Gomes é alvo de operação da PF sobre suspeita de desvios na Arena Castelão

quarta-feira, dezembro 15th, 2021

PF. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 15/12, operação para desmontar um esquema de fraudes, exigências e pagamentos de propinas a agentes políticos e servidores públicos decorrentes de procedimento de licitação para obras no Estádio Castelão, em Fortaleza, Capital do Ceará, entre os anos de 2010 e 2013. Entre os alvos das buscas estão o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o ex-governador do Ceará e atual senador Cid Gomes.

Segundo a imprensa local, oitenta policiais federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão expedidos pela 32ª Vara da Justiça Federal, em domicílios investigados nas Cidades de Fortaleza, Meruoca e Juazeiro do Norte, no Ceará, São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e São Luís (MA). As buscas têm como objetivo apreender mídias digitais, aparelhos celulares e documentos.

“As investigações tiveram início no ano de 2017, sendo identificados indícios de esquema criminoso envolvendo pagamentos de propinas para que uma empresa obtivesse êxito no processo licitatório da Arena Castelão e, posteriormente, na fase de execução contratual, recebesse valores devidos pelo Governo do Estado do Ceará ao longo da execução da obra de reforma, ampliação, adequação, operação e manutenção do Estádio Castelão. Apurou-se indícios de pagamentos de 11 milhões de reais em propinas diretamente em dinheiro ou disfarçadas de doações eleitorais, com emissões de notas fiscais fraudulentas por empresas fantasmas”, diz a PF através de nota.

Fotografia: Divulgação/PF

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PF deflagra operação contra desvio de verbas da Saúde em cidade baiana

quinta-feira, novembro 18th, 2021

Não corre ninguém. A Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira 17/11, a Operação “Mesa Farta”, para combater o desvio de recursos públicos federais noa Cidade de Riachão das Neves, no interior da Bahia.

Segundo as investigações, agentes púbicos da cidade do oeste baiano agiam numa organização criminosa para desviar o dinheiro público. Os dados apontam que aproximadamente R$ 1,4 mi, oriundos de dois fundos públicos e da Saúde, foram apropriados de maneira dolosa, ou seja, com intenção dos agentes.

As verbas provieram do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social), FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) e do SUS (Sistema Único de Saúde).

A Polícia Federal identificou que a organização criminosa contratou uma empresa de fachada para operar as ações, através de licitações. Caso sejam condenados, os suspeitos podem ficar presos por até 10 anos.

Ao todo, PF cumpriu em Riachão das Neves quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região. Além de fraudes na licitação, as investigações apontam os crimes de lavagem de dinheiro, peculato, corrupção ativa e passiva.

Fotografia: PF

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PF deflagra operação contra esquema de “laranjas” e empresa de fachada

sexta-feira, agosto 27th, 2021

A Polícia Federal (PF) cumpre 19 mandados de busca e apreensão em uma operação lançada nesta sexta-feira 27/8, contra um esquema de empresas de fachada usadas para ocultar dinheiro de origem ilegal. As ações foram realizadas na Grande São Paulo e no interior do estado.

Segundo a polícia, empresários e suas famílias negociavam imóveis, aeronaves e embarcações usando o nome de outras pessoas como “laranjas”. Essas operações, de acordo com a investigação, tinham como objetivo ocultar dinheiro ganho com o contrabando de cigarros, sonegação de impostos e adulteração de combustíveis.

A PF diz que já identificou a sonegação de pelo menos R$ 25 milhões em impostos. Nesse valor estariam inclusos os impostos não pagos com o contrabando de 4 milhões de maços apreendidos pela polícia.

Fotografia/Fonte: Agência Brasil

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PF cumpre mandados na Bahia em operação contra venda de drogas pela internet

terça-feira, agosto 24th, 2021

Pra cima deles. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira 24/8, uma operação para coibir a venda de drogas pela internet. A Operação Frutas Exóticas cumpre dois mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, no centro-norte baiano, e Curitiba (PR), no âmbito de uma investigação sobre o recebimento de correspondências pelos Correios contendo substâncias entorpecentes em seu interior.

No último mês de maio, a Polícia Federal conseguiu interceptar uma correspondência que seria entregue em Feira de Santana, com as substâncias conhecidas como maconha e haxixe. Na ocasião, três indivíduos foram identificados como destinatários da encomenda e confessaram que a adquiriram através de contato com o responsável por um perfil de uma rede social, que contava com mais de 26 mil seguidores.

Foram apreendidos os aparelhos celulares dos compradores, e com a análise de seu conteúdo conseguiu-se identificar o responsável pela venda do entorpecente, na cidade de Curitiba, além de outras pessoas que poderiam estar negociando a droga em Feira de Santana.

Os investigados irão responder pelos crimes de tráfico de drogas.

Fotografia/Fonte: PF

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PF realiza operação contra fraudes em benefícios emergenciais

quinta-feira, junho 17th, 2021

Não corre ninguém. A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quinta-feira 17/6, dois mandados de prisão temporária e outros quatro de busca e apreensão em uma operação de combate às fraudes em benefícios emergenciais, em Salvador.

Segundo a PF, esses mandados estão vinculados a três inquéritos, que investigam indícios de fraude em ao menos 98 contas. Essas fraudes geraram um prejuízo de R$ 60.600 aos cofres públicos. Esse montante pode ser ainda maior, porque a análise dos valores foi feita em um período de oito dias. 

A operação, denominada Sexta Parcela, foi iniciada para recuperar os valores fraudados. Outros 31 mandados de busca, um de prisão preventiva e 12 de sequestro de bens são cumpridos no Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Roraima e São Paulo. 

No total, a Sexta Parcela já bloqueou R$ 410 mil por determinação judicial. Além dessa operação, outras 98 já foram feitas pela PF para combater fraudes em benefícios emergenciais. Em um dos casos, uma organização criminosa gerou um prejuízo de R$ 580 mil aos cofres públicos. 

As investigações são feitas a partir da Estratégia Integrada de Atuação contra as Fraudes ao Auxílio Emergencial (EIAFAE). Participam dela a Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério da Cidadania, CAIXA, Receita Federal, Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União.

Fotografia/Fonte: PF

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