Olha aí. A Polícia Federal (PF) prorrogou até as 18h de terça-feira, dia 17/6, o prazo de inscrições para o concurso público que oferece mil vagas para os cargos de delegado, perito criminal, escrivão, agente e papiloscopista. Inicialmente, o prazo terminaria na sexta-feira, dia 13/6.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame. As taxas variam conforme o cargo: R$ 250 para os postos de delegado e perito criminal, e R$ 180 para as funções de escrivão, agente e papiloscopista. O pagamento deve ser realizado até o dia 20 de junho.
Para se inscrever, o candidato precisa informar o número do CPF e anexar uma foto individual recente, tirada nos últimos seis meses, com a cabeça descoberta e os ombros visíveis. A imagem será analisada entre as 10h de 18 de junho e as 18h do dia 19, conforme critérios do edital.
Olha aí. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 11/6, a Operação Código 451, que investiga uma organização criminosa especializada na falsificação e comercialização de diplomas de ensino superior. A Bahia está entre os 12 estados alvos da ação, com mandado de busca e apreensão cumprido em Salvador.
Segundo a PF, os documentos falsos eram utilizados para obter registros em conselhos profissionais e permitir o exercício ilegal de profissões como saúde, engenharia, direito e educação física. O líder do esquema e diversos beneficiários da fraude foram alvos da operação.
As investigações começaram após a apresentação de um diploma falso para registro em um conselho profissional. A partir disso, a PF identificou a existência de um site fraudulento que simulava um ambiente oficial de verificação de diplomas universitários.
A ação foi realizada em 26 endereços no Distrito Federal e nos Estados da Bahia, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Ceará, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Em Salvador, os policiais cumpriram mandado de busca e apreensão relacionado ao grupo.
Durante a operação, houve prisão em flagrante no Piauí, onde uma arma de fogo adulterada foi encontrada. A arma, originalmente de pressão, havia sido modificada para disparos reais.
A Polícia Federal apura a existência de um grupo estruturado, com divisão de tarefas entre produção, venda e uso de diplomas falsificados. Também foram identificados indícios de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O material era anunciado e comercializado por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.
Olha aí. A Polícia Federal (PF) cumpriu, na quarta-feira, dia 4/5, em Sergipe, dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de participação em um esquema ilegal de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.
Por determinação da 3ª Vara Federal de Sergipe, os mandados, expedidos no âmbito da Operação Sem Desconto, foram cumpridos nos municípios de Indiaroba e Umbaúba, no litoral do estado.
De acordo com os investigadores, as ordens judiciais têm como objetivo a arrecadação de bens de valor vinculados aos investigados no esquema de descontos indevidos aplicados sobre benefícios do INSS [Instituto Nacional do Seguro Social], buscando a recomposição do erário público e a redução dos prejuízos causados pelos autores.
Na terça-feira, dia 3/5, a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que as nove decisões proferidas pela Justiça Federal em Brasília preveem a apreensão de R$ 119 milhões em bens de empresas e de investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios do INSS.
Mensalidade associativa
A mensalidade associativa é uma contribuição que aposentados, pensionistas ou pessoas de determinada categoria profissional pagam periodicamente para integrar uma associação, sindicato ou entidade de classe sem fins lucrativos que representa os interesses de seus afiliados. O desconto em favor das entidades autorizadas a oferecer a facilidade está previsto na Lei dos Benefícios da Previdência Social, em vigor desde 1991.
Segundo o governo, a primeira organização a aderir à modalidade de cobrança começou a receber os valores descontados em 1994. A partir daí, o número de organizações autorizadas a oferecer o desconto em folha, bem como os valores movimentados, aumentou gradualmente.
A CGU informou que, entre 2017 e 2019, aumentou o número de descontos e de reclamações de beneficiários de que não haviam autorizado descontos nas mensalidades. De acordo com as autoridades, a partir de 2019, foi criado um grande número de entidades com o propósito de fraudar, ou seja, não oferecer nenhum benefício para o associado.
Após a operação da PF e da CGU, o governo está promovendo o ressarcimento aos aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais. A devolução deve ocorrer até 31 de dezembro.
O valor retirado indevidamente dos beneficiários ainda é desconhecido, mas deve ficar abaixo dos R$ 5,9 bilhões descontados de março de 2020 a abril de 2025 de 9 milhões de aposentados e pensionistas, o que inclui valores retirados com autorização.
A pressão subiu. O Ministério Público da Bahia (MPBA) e a Polícia Federal (PF) deflagraram, na manhã desta terça-feira, dia 3/6, a operação Voluta no Interior da Bahia. A ação investiga esquema criminoso de lavagem de dinheiro obtido com contrabando de cigarros vindos do Paraguai.
As equipes da PF e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA cumpriram oito mandados de busca e apreensão em Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Foram apreendidas aproximadamente 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, documentos, mídias e aparelhos celulares.
As investigações começaram a partir de uma apreensão de centenas pacotes de cigarros contrabandeados em 2019, que revelou a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilícita. Foram identificadas diversas operações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os alvos da operação são investigados por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais eventualmente identificadas no decorrer das investigações.
Vixe. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 13/5, a operação Face Off, para desarticular um grupo suspeito de fraudar contas digitais da plataforma gov.br por meio de técnicas avançadas de alteração facial.
De acordo com as investigações, os criminosos simulavam traços faciais de terceiros para burlar os sistemas de autenticação biométrica e acessar ilegalmente contas digitais de vítimas. Com o controle dos perfis, o grupo obtinha acesso a serviços públicos e informações pessoais sensíveis.
Foram expedidos pela Justiça Federal de Brasília cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão. As ordens são cumpridas em nove estados: São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.
Os investigados poderão responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. As apurações estão sob responsabilidade da Diretoria de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF.
A pressão subiu. A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 7/5, a segunda fase da Operação Tropeiros, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por tráfico internacional de drogas para a Europa. A ação foi realizada em conjunto com o Ministério Público Federal (MPF).
Cerca de 100 policiais federais e integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPF) cumpriram 21 mandados de busca e apreensão em residências, empresas, casas de câmbio e um escritório de advocacia nas Cidades do Rio de Janeiro, Niterói (RJ), São Paulo, Campinas (SP) e Salvador (BA). Também foram executadas ordens de sequestro de bens, bloqueio de valores, entrega de passaportes e proibição de os investigados deixarem o país.
Segundo a PF, a investigação é um desdobramento da primeira fase da operação, deflagrada em novembro de 2022, e utilizou dados obtidos por meio da quebra de sigilos bancários e análise de materiais apreendidos. A quadrilha é suspeita de atuar no envio de cocaína para a Europa utilizando “mulas” — pessoas aliciadas para transportar a droga escondida em malas e mochilas adaptadas.
De acordo com as investigações, o grupo contava com a participação de empresários, doleiros, um advogado e um gerente de instituição financeira. As “mulas” recebiam instruções para entregar os entorpecentes a contatos da organização no exterior, responsáveis pela venda das drogas no mercado europeu.
A PF identificou ainda movimentações financeiras suspeitas que somam cerca de R$ 10 milhões, possivelmente ligadas à lavagem de dinheiro.
As investigações começaram após a prisão em flagrante de uma jovem no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro, em 2022. Ela foi flagrada com 3,2 kg de cocaína escondidos no forro da bagagem e pretendia embarcar para Horta, em Portugal.
Os investigados podem responder por tráfico internacional de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Olha aí. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Rodrigues, autorizou, nesta sexta-feira, dia 14/2, a realização de um concurso público com 1.000 vagas para a corporação. As oportunidades incluem 120 vagas para delegado, 630 para agente, 160 para escrivão, 69 para perito criminal federal e 21 para papiloscopista.
O concurso, ainda sem data definida, foi acordado com os ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, do Planejamento e Orçamento e da Justiça e Segurança Pública. A responsabilidade pela realização do certame ficará a cargo da Diretoria de Gestão de Pessoas da PF, que estabelecerá o prazo para a publicação do edital.
Conforme a portaria publicada nesta sexta-feira, o edital deverá ser divulgado em até seis meses. A realização do certame já havia sido anunciada no mês passado pelo governo como parte de um plano para suprir o déficit registrado na corporação.
Pra cima. A Polícia Federal prendeu um homem na Cidade de São Desidério, no Interior da Bahia, nesta quarta-feira, dia 12/2, por cometer crimes de produção, venda, armazenamento e compartilhamento de vídeos e imagens de abuso sexual infantojuvenil. A ação fez parte da operação São Nicolau II.
O suspeito já havia sido preso anteriormente na operação São Nicolau em 2023, mas estava em liberdade provisória. Além da prisão, os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão.
A pressão subiu. A Polícia Federal deflagrou a operação Rota de Colisão, com o objetivo de combater o desvio de objetos postais no Centro de Distribuição dos Correios em Ilhéus, na Bahia, nesta terça-feira, dia 11/2. Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão.
Segundo as investigações, o desvio envolvia principalmente mercadorias de alto valor, como celulares, e causou um prejuízo estimado superior a R$ 270 mil, valor referente às indenizações pagas pelos Correios em razão dos produtos extraviados. Parte desses itens foi revendida no comércio local.
Os crimes investigados pela Polícia Federal incluem peculato, inserção de dados falsos em sistemas informatizados da administração pública e receptação.
Pressão, pressão. A Polícia Federal prendeu quatro pessoas na manhã desta segunda-feira, dia 23/12, durante a segunda fase da Operação Overclean, que mira um grupo ligado ao empresário conhecido como “Rei do Lixo”, preso na semana passada sob suspeita de desvio de recursos públicos. A organização criminosa teria movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão.
Segundo a CNN, entre os alvos da ação estão o vice-prefeito de Lauro de Freitas; o secretário de Mobilidade e ex-chefe de gabinete da Prefeitura de Vitória da Conquista, apontado como operador do grupo; um policial federal.
De acordo com a PF, são cumpridos dez mandados de busca e apreensão, quatro de prisão preventiva, além de uma ordem de afastamento cautelar de um servidor público. As diligências também ocorrem em Vilas do Atlântico e Alphaville, Bairro de luxo de Salvador. Nesta nova fase da Overclean, foi determinado ainda o sequestro de aproximadamente R$ 4,7 milhões, valor obtido pela organização criminosa por meio dos crimes investigados, e diversos veículos de luxo.
Na sede da Prefeitura de Lauro de Freitas, investigadores recolheram documentos e aparelhos eletrônicos. A ação também ocorre em Vilas do Atlântico e Alphaville.
De acordo coma PF, o grupo contava com uma célula de apoio informacional, composta por policiais, que tinha a função de repassar informações sensíveis à organização criminosa, incluindo a identificação de agentes federais envolvidos em diligências sigilosas.
Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça.
A pressão subiu. A Polícia Federal (PF) deflagrou na terça-feira, dia 17/12, uma operação para desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas que teria movimentado mais de R$ 2 bilhões em cerca de dois anos. São cumpridos 32 mandados, sendo 19 de prisão e 13 de busca e apreensão, além do bloqueio das contas de 38 investigados e o cancelamento das atividades de sete empresas.
De acordo com a Agência Brasil, a PF informa, por meio de nota, que também foi determinado pedido de inclusão de alerta vermelho da Interpol contra um dos suspeitos. Os mandados foram expedidos pela 10ª Vara de Criminal da Justiça Federal, no Distrito Federal, e são cumpridos em Goiás, Minas Gerais, Amazonas, Bahia e no Distrito Federal.
Ainda segundo a PF, as investigações tiveram início em abril de 2023, com a apreensão de 1,5 tonelada de drogas e cinco fuzis pela Polícia Civil do Amazonas. A droga teria como destino o Distrito Federal. “Desde então, a PF já deflagrou três operações com o fim de identificar os envolvidos e se deparou com uma complexa rede de empresas de fachada”.
O grupo, segundo a corporação, movimentaria recursos com remessas de valores inclusive para a Colômbia, onde reside um dos suspeitos, para o pagamento das drogas. “O inquérito policial aponta mais de R$ 2,2 bilhões em movimentações financeiras pelo grupo em apenas dois anos, o que demonstra a magnitude da operação criminosa”.
Suspeitos
“As investigações conseguiram mapear quase 40 suspeitos entre gestores financeiros, traficantes e laranjas do grupo, além de ter apreendido armas, munições, drogas e diversos bens de luxo como relógios e veículos.”
A PF disse haver indícios ainda de prática de crimes violentos contra membros da própria organização. “Um dos suspeitos, que atuaria como ‘mula’, teria sido sequestrado e torturado pela liderança do esquema após suspeita de desaparecimento de drogas”.
“Outro investigado seria um dos líderes de uma facção criminosa na Região Nordeste, mais especificamente, nos estados da Bahia e de Sergipe. As investigações seguem em andamento.”
Não corre ninguém. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal, a Receita Federal do Brasil e a Controladoria-Geral da União deflagraram, nesta terça-feira, dia 10/12, a Operação Overclean, com o objetivo desarticular organização criminosa suspeita de atuar em fraudes licitatórias, desvio de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.
Estão sendo cumpridos 17 mandados de prisão preventiva, 43 mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens, nos estados da Bahia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
As investigações, que contaram com cooperação policial internacional por intermédio da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), apontam que a organização criminosa teria direcionado recursos públicos de emendas parlamentares e convênios, por meio de superfaturamento em obras e desvio de recursos, para empresas e indivíduos ligados a administrações municipais.
O esquema ilícito teria atingido diretamente o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), principalmente na Coordenadoria Estadual da Bahia (CEST- BA), além de outros órgãos públicos.
Durante o período investigado, a organização criminosa é suspeita de ter movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão, incluindo R$ 825 milhões em contratos firmados com órgãos públicos apenas em 2024.
Foi determinado o sequestro de R$ 162.379.373,30, referentes ao valor obtido pela organização criminosa por meio dos crimes investigados, aeronaves, imóveis de alto padrão, barcos e veículos de luxo. Também foi ordenado o afastamento de oito servidores públicos de suas funções.
Os crimes apurados incluem corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e contratos e lavagem de dinheiro.
Abra o olho. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGO) autorizou, sexta-feira, dia 6/12, o concurso público para 192 vagas da Polícia Federal (PF), subordinada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
A instituição será a responsável pela realização do concurso público desde a publicação do edital público e demais procedimentos relacionados ao planejamento e à execução do futuro certame.
O edital de abertura do concurso público deve ser publicado pela PF em até seis meses.
Já o prazo mínimo entre a publicação do edital e a primeira prova do certame é dois meses. Após homologação do resultado final do concurso, o preenchimento dos cargos ficará condicionado à disponibilidade de orçamentária e financeira.
De acordo com a portaria publicada nesta sexta-feira, dia 6/12, que autoriza a realização deste processo seletivo, as 192 vagas estão distribuídas para o cargo de nível intermediário e outros 11 cargos de nível superior das seguintes especialidades:
assistente social (13 vagas);
contador (9 vagas);
enfermeiro (3 vagas);
médico (35 vagas);
psicólogo (6 vagas);
farmacêutico (2 vagas);
nutricionista (1 vaga); estatístico (4 vagas);
administrador (6 vagas);
técnico em comunicação social (3 vagas);
técnico em assuntos educacionais (10 vagas).
A Polícia Federal tem, entre outras atribuições, combater o crime organizado; reprimir crimes na fronteira; investigar crimes contra a União, proteger autoridades; fazer o controle de armas de fogo e explosivos; realizar o controle migratório e manter a cooperação internacional.
Olha aí. A Polícia Federal (PF) intensificou seu esquema de segurança para o G20 após o atentado ocorrido na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na última semana.
“São mais de mil policiais federais envolvidos, mais agentes do esquadrão antibombas. Houve um reforço depois do incidente na Praça dos Três Poderes, na semana passada”, disse ao portal g1 o chefe da Diretoria de Proteção à Pessoa da Polícia Federal (PF), Alexsander Castro de Oliveira.
Segundo Castro, o esquema envolve uma série de ações que o Poder Federal vem coordenando com os diversos atores da segurança pública para garantir um evento seguro. Segundo o diretor, o Brasil aprendeu muito com os grandes eventos esportivos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Essas experiências foram determinantes para a atuação da força de segurança no G20.
Olha aí. A Polícia Federal (PF) prendeu, até o momento, 31 candidatos nas eleições municipais deste ano que estavam com mandado de prisão em aberto. O balanço mais recente foi atualizado às 17h desta sexta-feira, dia 20/9. As prisões ocorreram em dez estados, e os mandados em aberto são por crimes variados, sendo grande parte por não pagamento de pensão alimentícia, mas também homicídio, estupro, tráfico e corrupção.
De acordo com a legislação, quem possui mandado de prisão em aberto não fica impedido de disputar um cargo eletivo, caso não tenha sido condenado por um tribunal colegiado ou tenha condenação definitiva. No entanto, a pessoa pode ser presa se for encontrada. Já a partir deste sábado, dia 21/9, porém, os candidatos que disputam as eleições municipais não poderão ser detidos ou presos, salvo em flagrante delito.
Pela norma, postulantes ao cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador ficam impedidos de detenção durante os 15 dias que antecedem o primeiro turno do pleito, que neste ano será realizado no primeiro domingo outubro (dia 6). A regra está prevista no Parágrafo 1º do Artigo 236 do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965).
Eleições 2024
No pleito deste ano, estão em disputa os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em 5.569 municípios. O TSE contabiliza 5.569 vagas para prefeituras, mais 5.569 vagas para vice-prefeituras, além de 58.444 vagas de vereadores nas câmara municipais, que representam o Poder Legislativo das cidades.
Em 6 de outubro, mais de 463,35 mil candidatas e candidatos disputarão cargos de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, em 5.569 municípios, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O Brasil tem 155,9 milhões de pessoas aptas a votar no pleito deste ano. Por se tratar de eleições municipais, os eleitores que estão no exterior não estão obrigados a votar.
O fumo entrou. A Polícia Federal deflagrou a Operação Fumo Ilegal, na manhã desta quinta-feira, dia 5/9, com o objetivo de combater associação criminosa voltada ao contrabando de cigarros provenientes do Paraguai, que são comercializados em Salvador e Região. A operação iniciou com a prisão em flagrante de três investigados e a apreensão de 70 mil maços de cigarros importados, no ano de 2020.
Com o avanço das investigações foi possível identificar outros envolvidos na associação criminosa especializada no contrabando de cigarros, que utilizava de um depósito de bebidas para ocultar os produtos contrabandeados. Alguns dos investigados possuem antecedentes criminais relativos ao crime de contrabando de cigarros. Nesta quinta, estão sendo cumpridos seis mandados de busca e apreensão, com a participação de 34 policiais federais, todos expedidos pela 17ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária da Bahia. Os suspeitos envolvidos serão indiciados pelos crimes de associação criminosa e contrabando.
Vixe. A Polícia Federal fez buscas em endereços ligados ao governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, nesta quarta-feira, dia 21/8, após indícios da existência de um esquema de contratação de empresas de distribuição de cestas básicas, durante a pandemia de covid-19.
A Operação Fames-19 cumpre 42 mandados de busca e apreensão em todo o estado. A PF busca material suficiente para continuar as investigações e identificar os responsáveis pelas supostas fraudes.
Segundo a Polícia Federal, entre 2020 e 2021, o esquema era o seguinte: grupos de empresas eram contratadas para o fornecimento de cestas básicas e recebiam o valor total do contrato sem entregar todas as cestas previstas na transação.
Em nota, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que, “na época dos fatos, era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia”. Segundo ele, a única participação dele foi “em um grupo de consórcio informal de R$ 5 mil com outras 11 pessoas”, sendo que uma delas era a investigada. Barbosa completou dizendo estar “confiante na inocência e na Justiça, estando sempre à disposição para colaborar com as investigações”.
Por meio de nota, o governo do Tocantins informou que “colabora com a Polícia Federal no cumprimento dos mandados”.
O nome da operação, Fames-19, é uma referência ao período em que houve aumento de pessoas em situação de fome, durante a pandemia de covid-19. Fames vem do latim, que significa fome.
A pressão subiu. A Polícia Federal deflagrou, na terça-feira, dia 2/7, nos Estados de Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Bahia e Goiás a Operação Terra Fértil, que tem por objetivo promover a descapitalização patrimonial e a desarticulação de uma organização criminosa atuante no tráfico internacional de drogas.
Cerca de 280 policiais federais cumpriram 9 mandados de prisão preventiva e 80 mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, como sequestro de bens e bloqueio de contas, expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Comarca de Belo Horizonte, nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia e Goiás.
As investigações revelaram uma complexa engrenagem montada pelo grupo criminoso e a grande quantidade de indivíduos interconectados, alguns deles com envolvimento com conhecida facção criminosa.
Um narcotraficante internacional e pessoas físicas e jurídicas a ele associadas faziam parte de uma rede que cometia diversos delitos, visando principalmente ocultar e dissimular o patrimônio proveniente da prática de inúmeros crimes, dentre os quais o tráfico internacional de drogas. O homem já fora investigado em outras ocasiões pela PF e há suspeitas de que ele enviava cocaína para países das Américas do Sul e Central, com destaque para remessas a violentos Cartéis Mexicanos.
Durante as investigações, constatou-se que os envolvidos criavam empresas de fachada, sem vínculo de empregados no sistema CAGED, e adquiriam por meio dessas empresas imóveis e veículos de luxo para terceiras pessoas, assim como movimentavam grande quantia de valores, incompatíveis com seu capital social.
Os sócios das empresas geralmente não possuíam vínculos empregatícios a anos, alguns até receberam auxílio emergencial.
A PF também constatou que algumas das pessoas jurídicas efetuavam transações com empresas no ramo de criptomoedas e de atividades que não tinham relação com o ramo de negócio, o que leva a crer que os investimentos estivessem sendo usados para mascarar a origem ilícita dos valores.
Estima-se que o montante dos valores ilegalmente movimentados pela organização criminosa atinge a quantia de mais de R$ 5 bilhões de reais no período de pouco mais de 5 anos.
A pressão subiu. A Polícia Federal cumpre dois mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão, em Feira de Santana, no Interior da Bahia, na manhã desta terça-feira, dia 28/5, durante a Operação Fake Front, que investiga fraudes cometidas contra a Caixa Econômica Federal, Previdência Social e outras instituições bancárias. O prejuízo identificado ultrapassa R$ 1 milhão para as instituições bancárias envolvidas.
De acordo com informações da PF, a investigação detectou que foram abertas 19 contas bancárias em agências da Caixa Econômica Federal de Feira de Santana e Brasília, com a utilização de documentos falsos, com o objetivo de obter recursos através de empréstimos fraudulentos.
Segundo a Polícia Federal, apurou-se, até agora, que os fraudadores faziam diversos empréstimos através das contas bancárias fraudadas.
Com os recursos do golpe, os fraudadores compravam produtos no comércio de Feira de Santana, sendo grande parte gasta em agências de turismo e casas de material de construção.
A Polícia Federal passou a seguir o destino dado ao dinheiro que entrava nas contas bancárias abertas com documentos falsos e identificou parte do grupo beneficiado com as fraudes.
Os mandados judiciais foram expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Feira de Santana. Os investigados vão responder pelos crimes de associação criminosa e estelionato.
A PF informou que o nome da operação se deve à prática adotada pelos fraudadores de adulteração de dados constantes da parte da frente das carteiras de identidade usadas para abertura das contas bancárias, onde eram inseridas a fotografia e impressão digital de integrantes do grupo criminoso, mantendo no verso os dados verdadeiros dos documentos de identificação.
Não corre ninguém. A Polícia Federal, em ação integrada com o GAECO Norte do MP/BA, com apoio da CIPE-CAATINGA, BEPI (PM/PE); CORE-Polícia Civil da Bahia; GAECO/PE; FORCE/COGER; CORREG (Polícia Militar da Bahia e de Pernambuco); e Exército Brasileiro, deflagrou, na manhã desta terça-feira (21/5), a Operação Fogo Amigo, com o objetivo de desarticular organização criminosa formada por diversos policiais militares dos Estados da Bahia e Pernambuco, CACs e lojistas, especializada em vender armas e munições ilegais para facções criminosas nos Estados da BA, PE e AL.
Cerca de 320 Policiais Federais, grupos táticos da PM/BA, PM/PE, PC/BA GAECO/BA, GAECO/PE e Exército cumprem 20 mandados de prisão preventiva e 33 mandados de busca e apreensão nos Estados da Bahia, Pernambuco e Alagoas em desfavor de agentes de segurança pública, CACs, empresários e lojas de comercialização de armas de fogo, munições e acessórios.
Foi determinado, ainda, o sequestro de bens e bloqueio de valores de até R$ 10 milhões dos investigados, além da suspensão da atividade econômica de três lojas que comercializavam material bélico de forma irregular.
Durante a deflagração da operação, o Exército Brasileiro realizou fiscalização em outras lojas que comercializam armas, munições e acessórios controlados nos Municípios de Juazeiro/BA e Petrolina/PE.
Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, comercialização ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, cujas as penas somadas podem chegar a 35 anos de reclusão.
A Polícia Federal continua a apuração, na tentativa de elucidar a real amplitude da suposta organização criminosa, bem como identificar outros integrantes.
