Posts Tagged ‘organização criminosa’

Polícia Civil desarticula organização criminosa com atuação em Salvador

terça-feira, dezembro 10th, 2024

Não corre ninguém. Após 12 meses de investigações, a Polícia Civil através da Operação Saigon, alcançou 43 pessoas. A ação visa uma organização criminosa com atuação no Bairro de Águas Claras, em Salvador. 

Até o momento, 43 pessoas foram indiciadas pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa. 16 dos envolvidos foram presos e quatro mortas em confronto com a Polícia.

Integrantes da organização criminosa também já sofreram condenações, que somadas ultrapassam 50 anos de reclusão. 

Para a diretora do DHPP, Andréia Ribeiro, a Operação Saigon é um símbolo do compromisso da Polícia Civil em devolver a paz e a segurança aos baianos.

“Essa ação representa a determinação de nossas instituições em combater o crime organizado e proteger a vida e a tranquilidade da população”, afirmou a delegada.

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Fotografia / Fonte: Polícia Civil 

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Operação contra organização criminosa prende mais de 10 pessoas e bloqueia milhões das contas dos investigados

quarta-feira, novembro 27th, 2024

Não corre ninguém. A Polícia Civil da Bahia deflagrou nesta quarta-feira, dia 27/11, a segunda fase da Operação Cerberus, voltada ao combate de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas nas localidades de Portão, Areia Branca e Capelão, no Município de Lauro de Freitas.

A ação cumpriu 39 mandados de busca e apreensão e prendeu 11 integrantes da organização criminosa, em cumprimento a mandados de prisão expedidos pela Vara Criminal de Lauro de Freitas. Além disso, a Justiça autorizou o bloqueio de R$14 milhões em bens e contas bancárias de 28 investigados.

As investigações detalharam os papeis de duas lideranças da organização, que estão foragidas, e identificaram um terceiro líder, capturado em Cuiabá, no Estado de Mato Grosso.

A Operação Cerberus faz parte das ações da Rede Nacional de Unidades Especializadas de Enfrentamento das Organizações Criminosas (RENORCRIM), que atua em nível nacional no combate a organizações criminosas e redes de crime organizado.

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Fotografia / Fonte: SSP-BA

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Pessoas denunciadas por organização criminosa dentro de Prefeitura, segundo MP

sexta-feira, agosto 30th, 2024

Vixe. O Ministério Público estadual (MP-BA) denunciou nove pessoas envolvidas em uma organização criminosa com atuação na administração municipal de Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia.

A denúncia do MP feita na quinta-feira, dia 29/8, faz parte da “Operação Derrocada”, que resultou na prisão de oito pessoas no Município, e foi mobilizada após investigações do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco Sul).

O órgão aponta que o grupo está envolvido em um esquema de comercialização de licenças ambientais para empresários da região. Os suspeitos são acusados por crimes como lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, por integrarem organização criminosa e por falsidade ideológica.

Segundo o relatório da Gaeco, o grupo criminoso atuava há anos dentro da Prefeitura de Porto Seguro, envolvendo servidores públicos, que utilizavam a função para solicitar propina visando facilitar as licenças ambientais de grandes empreendimentos imobiliários.

Foram denunciadas pessoas que fazem parte do núcleo de servidores públicos e que integram o núcleo privado.

Em fevereiro deste ano, um denunciado foi afastado do serviço público e desde então teria passado a atuar no núcleo privado, junto aos empresários. A Operação Derrocada, foi deflagrada no dia 14 de agosto, por meio do Gaeco Sul, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM) e Gaeco do Espírito Santo.

De acordo com o Gaeco, o grupo de servidores tem efetuado a lavagem dos valores pagos por meio da dissimulação e ocultação das quantias recebidas, trazendo prejuízo aos cofres públicos, na medida em que declaram valor menor quando da venda dos terrenos recebidos como pagamento das condutas ilícitas praticadas. Há ainda situações de extorsão e de pagamento de propinas por empresários para concessão das licenças ambientais.

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Fotografia: Divulgação

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Investigado por homicídios e liderar organização criminosa é preso na Bahia

terça-feira, agosto 27th, 2024

A pressão subiu. A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira, dia 27/8, no Bairro de Castelo Branco, em Salvador, um homem suspeito de integrar uma organização criminosa envolvida em homicídios e tráfico de drogas em Feira de Santana, no Interior da Bahia.

A operação foi realizada por equipes da Coordenação de Apoio Técnico e Tático à Investigação (CATTI Sertão e Sede), da Coordenadoria de Operações Especiais (CORE) e da Delegacia de Homicídios de Feira de Santana. Durante a prisão, diversos aparelhos celulares foram apreendidos e serão submetidos a perícia.

O suspeito permanece à disposição da Justiça enquanto as investigações prosseguem.

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Fotografia / Fonte: Divulgação/Polícia Civil

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Polícia e MP deflagram operação em mais de 10 Cidades da Bahia

quinta-feira, maio 23rd, 2024

Pra cima deles. Com o objetivo de cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão de integrantes de uma organização criminosa com atuação no Interior da Bahia e Região Metropolitana de Salvador (RMS), a Polícia Civil deflagrou, nesta quinta-feira, dia 23/5, a Operação Premium Mandatum, que acontece em 15 Cidades baianas e no sistema prisional, e tem atuação de cinco promotores de Justiça e 27 agentes do Gaeco, entre servidores e militares, além de 200 policiais civis. 

A ação é integrada com o Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais do Norte (Gaeco Norte), e conta com o apoio da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap), do Grupo de Especial de Execução Penal (Gaep) do MP e da Polícia Militar.  As investigações tiveram início após a prisão de um suspeito, no ano de 2021, na Cidade de Senhor do Bonfim. Apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas no Norte da Bahia, o homem ordenava crimes de dentro do Presídio. 

As investigações identificaram o modus operandi da organização criminosa, os líderes do grupo na Bahia e como era desenvolvido o tráfico de entorpecentes dentro e fora dos presídios. Os alvos da operação são investigados pelos crimes de tráfico, associação para o tráfico, organização criminosa, homicídios e comércio ilegal de armas de fogo.

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Fotografia / Fonte: MP-BA 

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Integrantes de organização criminosa são presos no Interior da Bahia

quinta-feira, maio 2nd, 2024

Não corre ninguém. Uma liderança e dois integrantes de uma organização criminosa da Cidade de Serrinha, no interior da Bahia, tiveram mandados de prisão cumpridos durante a Operação Labirinto, deflagrada pela 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Serrinha), no Bairro treze, naquele município, nesta quinta-feira, dia 2/5. Foram presos dois homens e uma mulher. 

O líder do grupo, responsável pelo tráfico e homicídios decorrentes do confronto com rivais na região, patrocinava eventos na Cidade. Ele responde pelo o homicídio de uma mulher e a tentativa contra o dela filho, ocorridos em junho de 2019. 

Durante as ações, que tiveram apoio de guarnições da Polícia Militar, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos imóveis dos acusados, quando foram apreendidos câmeras e equipamentos para monitoramento, porções de maconha, crack e cocaína, balanças digitais, uma máquina para contar dinheiro e a quantia de mais de R$ 20 mil em espécie. Também foram encontrados com os três acusados cadernos de anotações do tráfico, uma faca, rádios comunicadores, um binóculo, entre outros objetos.

Os três suspeitos, além dos mandados de prisões cumpridos pelas equipes policiais, também serão autuados em flagrante a partir dos materiais encontrados na busca e apreensão. Eles passarão por exames de lesões corporais e ficarão à disposição do Poder Judiciário. 

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Fotografia: Divulgação/ Polícia Civil

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PF deflagra operação para desarticular organização criminosa

terça-feira, abril 23rd, 2024

Pra cima deles. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, o Ministério Público Estadual e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) deflagrou, na segunda-feira, dia 22/4, a Operação Hybris II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na lavagem de dinheiro oriundo de jogos de aposta, agiotagem, extorsão, receptação qualificada, entre outras infrações penais, em Feira de Santana e Cidades próximas.

Na ação, foi determinada a alienação antecipada de 45 propriedades urbanas e rurais e 245 semoventes, em cumprimento à decisão expedida pelo Juízo da 1º Vara Criminal de Feira de Santana.

A medida cautelar é um desdobramento da Operação El Patrón, deflagrada, no dia 7 de dezembro de 2023, em que foram expedidos dez mandados de prisão preventiva, 33 mandados de busca e apreensão, bloqueio de mais de R$ 200 milhões das contas bancárias dos investigados e o sequestro de 26 propriedades urbanas e rurais, além da suspensão de atividades econômicas de seis empresas.

As investigações seguem em andamento para apuração de eventuais envolvidos.

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Fotografia: Divulgação 

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Integrante de organização criminosa é preso no Centro de Salvador

sábado, março 30th, 2024

No xilindró. Um homem investigado por integrar uma organização criminosa especializada em furtos de equipamentos eletrônicos, com atuação em diversas Cidades da Bahia e em outros estados foi preso na quarta-feira, dia 27/3, na Praça Dois de Julho, no Centro de Salvador.

Com um mandado em aberto por furto qualificado, o suspeito foi localizado por equipes da 15ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Serrinha e da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação (Cati/Sede).

Um mandado de busca e apreensão também foi cumprido no imóvel em que o homem estava e os policiais apreenderam no local uma caixa de som, cinco carregadores de celulares, dois iPhones e mais um aparelho telefônico.

As investigações apontaram que a organização criminosa já causou um prejuízo estimado em R$ 500 mil, por meio dos furtos praticados em estabelecimentos comerciais. O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e os eletrônicos recuperados serão devolvidos aos proprietários.

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Fotografia / Fonte: SSP-BA

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Deu trabalho mas foi preso

sexta-feira, novembro 19th, 2021

Não corre ninguém. Um homem apontado por traficar drogas na Cidade de Remanso, no Norte da Bahia, foi preso por policiais lotados na Delegacia Territorial daquele município. Ele tinha um mandado de prisão preventiva em aberto.
“Ele responde pela prática de tráfico de drogas e associação para o tráfico em uma organização criminosa. Ele foi capturado na Avenida Dom Pedro II”, disse o titular da DT de Remanso, delegado Marcos Antônio de Souza Rodrigues. Ele foi encaminhado para a Delegacia, onde teve o mandado cumprido e segue à disposição da justiça.

Fotografia/Fonte: SSP-BA

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Urgente: Polícia deflagra Operação contra organizações criminosas na Bahia

quarta-feira, setembro 15th, 2021

O Departamento  de Repressão e Combate a Crime Organizado  (Draco) deflagrou, na manhã desta quarta-feira 15/9, a ‘Operação  Cangalha’, que consiste em uma série de ações de enfrentamento a organizações criminosas. Essa ação realizada pela Coordenação de Repressão a Extorsão  Mediante Sequestro visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra quadrilhas envolvidas nesta prática em Salvador e na Região Metropolitana.

“É uma operação com apoio da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça (SEOP/MJ). Trata-se de uma série de ações em todo o Nordeste, visando o combate ao crime  organizado com participação de todos os Dracos”, explicou  o diretor do Draco da Bahia, delegado José Alves Bezerra Júnior.

Participam também da operação equipes da Coordenação de Operações Especiais  (COE).

Fotografia/Fonte: Polícia Civil

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Organização criminosa movimentava R$ 2 milhões por mês

segunda-feira, novembro 9th, 2020

A Operação Ícaro, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) e Comando de Policiamento Regional (CPR) Central, na manhã desta segunda-feira 9/11, desmontou parte de uma organização criminosa que movimentava R$ 2 milhões por mês. Quatorze mandados de prisão foram cumpridos contra integrantes da facção.

O alvo principal recebeu a visita de equipes da PM e PC, no Conjunto Penal de Lauro de Freitas. Com apoio da Superintendência de Inteligência (SI) da SSP, a Coordenação de Narcóticos do Draco confirmou que o detento, fundador e líder da organização criminosa, continuava dando as ordens para ações ilícitas.

Além de tráfico de drogas, roubos a bancos, porte ilegal de arma de fogo, homicídios e corrupção de menores, o grupo lavava dinheiro comprando imóveis e veículos. Um deles, no edifício Citta, no bairro do Imbuí, foi adquirido com “dinheiro vivo”. 

“Estamos diante de um grupo organizado, com ramificação em São Paulo. Na cidade de Ribeirão Preto prendemos um traficante baiano, responsável pelas remessas de armas e drogas para Salvador e RMS. Nosso efetivo estava monitorando essa facção há seis meses”, destacou o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão.

Apreensões

Com os criminosos a polícia sequestrou um apartamento no bairro do Imbuí, localizou aproximadamente 300 mil reais em espécie, cerca de 300 kg de maconha, cocaína e crack, uma espingarda norte americana calibre 12, carregadores, munições, seis veículos, 55 celulares, um cofre e embalagens plásticas.

“Solicitamos e conseguimos, com apoio da Justiça e Ministério Público Estadual, o bloqueio de 32 contas bancárias. Através delas os criminosos faziam transferências e lavavam dinheiro”, explicou a titular da Coordenação de Narcóticos, delegada Andréa Ribeiro.

O comandante do CPR-Central, coronel Paulo Coutinho, enfatizou o empenho das equipes e informou que o patrulhamento continuará intensificado no bairro de Sussuarana. “O cerco está fechado contra esta facção. A população pode ajudar denunciando”, acrescentou o oficial.

Participaram da operação equipes do Draco, CPR-Central, COE, Rondesp Central, Polinter, 48a CIPM, DPT, MPE, Polícia Rodoviária Federal (PFR) e o Grupo de Segurança Institucional (GSI) da Seap.

Fotografia/Fonte: SSP-BA

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Operação Efígie investiga fraudes contra o INSS

quarta-feira, julho 17th, 2019

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, dia 17/7, a Operação Efígie, com o objetivo de desmantelar organização criminosa, com atuação no Espírito Santo e na Bahia, que prática de fraudes em face do INSS.

Pelo menos 14 policiais federais deram cumprimento a quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Vitória/ES, na Cidade de Vila Velha/ES. A operação contou com o apoio da Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT), do Ministério da Economia.

A investigação apontou que o grupo criminoso utilizava documentos falsos para criação de pessoas fictícias e posterior saque de Benefícios de Prestação Continuada de Amparo ao Idoso. Os cálculos indicam que o grupo criminoso teria gerado um prejuízo de cerca de R$ 6 milhões ao INSS.

Os crimes investigados são o uso de documento falso, falsidade ideológica, falsificação de documento público, estelionato qualificado e organização criminosa, podendo chegar a 14 anos de reclusão.

A ação foi um desdobramento da Operação 5×7 deflagrada pela PF/ES em junho de 2019. Fonte: PF

Foto: Reprodução

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SSP-BA comanda operação de combate a quadrilha que agia em 4 estados

terça-feira, maio 21st, 2019

Uma ação integrada da Polícia Militar da Bahia, com a Polícia Federal e forças de segurança dos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Paraná, terça-feira, dia 21/5, resultou na desarticulação de uma organização criminosa envolvida com tráfico de drogas, de armas, homicídios, roubos, entre outras práticas ilícitas. Em território baiano foram apreendidos pouco mais de 20 kg de drogas e três armas de fogo. Dois criminosos acabaram presos.

Na Cidade de Alcobaça, Extremo Sul da Bahia, guarnições da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Mata Atlântica, da 88ª CIPM (Alcobaça) e da PF cumpriram mandado de prisão contra Lídio do Rosário Fonseca, 38 anos. Em sua residência, no bairro Farol, foram encontrados sete quilos de maconha, meio quilo de cocaína e um revólver calibre 32.

Ainda na mesma Cidade, só que na Rua do Atum, os policiais vasculharam uma casa com mandado de busca e apreensão e localizaram mais 1 kg de cocaína com Bruno Paixão Tavares, 22, que terminou preso em flagrante. Em um último endereço descoberto durante a investigação da PF, na zona rural, as forças de segurança acharam mais 10 kg de maconha, três quilos de cocaína e duas espingardas.

Em Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, a PF interceptou José Antônio da Paixão Júnior, o ‘Juninho Bajon’, quando tentava fugir para o Paraguai. Ele é apontado como líder da organização criminosa com atuação interestadual.

“Grande trabalho integrado. Estamos à disposição da nossa coirmã PF para qualquer tipo de missão. Diariamente desempenhamos ações integradas ampliando a nossa parceria e respeito”, comentou o subcomandante-geral da PM, coronel Paulo Uzêda.

Fotos/fonte: SSP e PM-BA

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Justiça aceita denúncia contra Temer, Eliseu Padilha e Moreira Franco

segunda-feira, maio 6th, 2019

A Justiça Federal em Brasília aceitou nesta segunda-feira, dia 6/5, denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) contra o ex-presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. Os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também fazem parte da denúncia. Com a decisão, todos passam à condição de réus no processo.

O MPF sustenta que Temer e parlamentares do PMDB participaram de um suposto esquema de corrupção envolvendo integrantes do partido na Câmara dos Deputados com objetivo de obter vantagens indevidas em órgãos da administração pública. Parte das acusações foi baseada nos depoimentos de delação de Joesley Batista e Ricardo Saud, ex-executivos do grupo J&F.

Em 2017, a denúncia foi apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo então procurador-geral da República, Rodrigo Janot. No entanto, o Congresso não concedeu o aval para prosseguimento da denúncia, que ficou suspensa até 1º de janeiro, quando Temer saiu da Presidência e o caso foi enviado para a primeira instância da Justiça Federal.

Defesa

Em nota, o advogado Eduardo Carnelós, representante de Temer, disse que a acusação do MPF será desmascarada porque o ex-presidente nunca integrou uma organização criminosa.

“Trata-se de mais uma acusação nascida da negociata feita entre o ex-procurador-geral da República [Janot] e notórios e confessos criminosos. Para livrarem-se da responsabilidade pelos tantos crimes que confessam e ainda usufruírem livremente dos bens amealhados, estes, nas palavras de um deles em recente entrevista, entregaram o produto exigido pelo ex-PGR, que era acusar o então presidente da República. Michel Temer nunca integrou organização criminosa nem obstruiu a justiça, e por isso também essa acusação será desmascarada a seu tempo”, diz a defesa.

O advogado Daniel Gerber, integrante da defesa de Eliseu Padilha, informou que o ex-ministro vai se manifestar somente no processo. Os advogados de Moreira Franco sustentam que o ex-ministro jamais participou de qualquer grupo para práticas de ilícitos.  Fonte: Agência Brasil

 

 

 

Foto: Arquivo/Agência Brasil

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Raquel Dodge diz que Geddel atuou como “líder de organização criminosa”

sexta-feira, outubro 20th, 2017

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, disse ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-ministro Geddel Vieira Lima assumiu papel “líder de organização criminosa” em referência aos R$ 51 milhões apreendidos pela Polícia Federal (PF) em um apartamento em Salvador, valor atribuído ao ex-ministro.

A manifestação da procuradora foi feita antes da decisão do ministro Edson Fachin, que manteve hoje (19) a prisão de Geddel, mas concedeu prisão domiciliar a dois investigados ligados a ele. O processo estava em segredo de Justiça, mas foi divulgado nesta quinta-feira. Segundo a procuradora, o valor encontrado no apartamento pode ser apenas “uma fração de um todo, ainda maior e de paradeiro ainda desconhecido”.

“A liberdade provisória ou a prisão domiciliar, pretendidas por Geddel Vieira Lima são absolutamente incompatíveis com os critérios legais para eficiência da persecução penal, que visam garantir o interesse público, acautelando o meio social e garantindo diretamente a ordem pública. Mesmo em crimes de colarinho branco, são cabíveis medidas cautelares penais com a finalidade de acautelar o meio social, notadamente porque a posição assumida por Geddel parece ter sido a de líder da organização criminosa”, argumentou a procuradora.

Geddel foi preso no dia 8 de setembro, três dias depois que a PF encontrou o dinheiro no apartamento de um amigo do político. Os valores apreendidos foram depositados em conta judicial

Segundo a Polícia Federal, parte do dinheiro seria resultante de um esquema de fraude na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal no período entre 2011 e 2013, quando Geddel era vice-presidente de Pessoa Jurídica do banco.

A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Geddel, mas não conseguiu retorno. Agência Brasil

 

Foto: Secom/PGR

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Janot denuncia Lula, Dilma e ex-ministros ao Supremo

terça-feira, setembro 5th, 2017

Também foram denunciados a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), o ex-ministro Paulo Bernardo, marido da parlamentar, e os ex-tesoureiros do PT João Vaccari e Edinho Silva.
Na denúncia, Janot sustenta que os acusados formaram uma organização criminosa no Partido dos Trabalhadores para receber propina desviada da Petrobras durante as investigações da Operação Lava Jato.

“Pelo menos desde meados de 2002 até 12 de maio de 2016 , os denunciados, integraram e estruturaram uma organização criminosa com atuação durante o período em que Lula e Dilma Rousseff sucessivamente titularizaram a Presidência da República para cometimento de uma miríade [grande número] de delitos, em especial contra a administração pública em geral”, sustenta Janot.

Defesa 

Em nota, a defesa do ex-presidente Lula classificou a denúncia da PGR como uma ação política e “sem qualquer fundamento”.

A defesa de João Vaccari disse que a denúncia é “surpreendente” e “totalmente improcedente”. Segundo o advogado Luiz Flávio Borges D’Urso, Vaccari cumpriu seu papel, como então tesoureiro do PT, de solicitar doações legais destinadas ao partido, as quais sempre foram depositadas na conta bancária partidária, com respectivo recibo e a prestação de contas às autoridades competentes, “tudo dentro da lei e com absoluta transparência”.

O advogado de Guido Mantega, Fábio Tofic, disse que causa estranheza que a PGR resolva oferecer denúncia baseada nas palavras de delatores, sem uma verificação mínima, no mesmo dia em que vem à tona a “desfaçatez dos delatores, pela própria PGR”.

Em nota, o ex-coordenador financeiro da campanha de Dilma em 2014, Edinho Silva, afirma que sempre agiu de forma ética e legal e que não tem dúvidas que todos os fatos serão esclarecidos e que a Justiça vai prevalecer.

A assessoria da ex-presidente Dilma Rousseff informou que ainda não tem um posicionamento sobre o assunto. A defesa de Palocci disse que só vai se manifestar nos autos do processo.

A senadora Gleisi Hoffmann declarou que a denúncia busca criminalizar a política e o Partido dos Trabalhadores. Agência Brasil

 

 

Fotos: Reprodução

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MPF denuncia organização criminosa por prejuízo de R$ 10 milhões

quarta-feira, agosto 24th, 2016

001 (254)

Xadrez pra eles. Uma organização criminosa que vinha sendo acusada de dar prejuízo de R$ 10 milhões à Caixa Econômica Federal foi denunciada pelo Ministério Público Federal na Cidade de Feira de Santana (MPF-BA). A investigação resulta da Operação Ali Babá, que teve início em 2013, e identificou o envolvimento de 11 pessoas – atualmente presas.

A gangue, que atuava em Cidades do interior da Bahia, era liderada há mais de dez aos um “cabeça” e estava sob investigação desde 2013. Os denunciados criavam empresas jurídicas fantasmas e utilizavam “laranjas” para abrir contas e contrair empréstimos em diversos bancos, incluindo a Caixa.
Segundo o procurador da República, “a organização criminosa não quitava as dívidas. Houve obtenção de vantagem financeira indevida com o prejuízo alheio, o que implica em crime de estelionato”.
Segundo o MPF, David Viana já havia constituído mais de mil empresas de fachada, e utilizou sete nomes falsos para cometer os delitos. Ele deverá responder por 22 atos de estelionato e tentativa de obter empréstimo fraudulento, além de ser enquadrado por comandar a organização criminosa.
Foto: Reprrodução

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Organização criminosa de Camaçari é desarticulada

sexta-feira, dezembro 11th, 2015

O Ministério Público (MP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e de Investigações Criminais (Gaeco), e a Polícia Civil, via Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), deflagraram, nesta quinta-feira (10), a ‘Operação Caronte’, para interdição judicial e cumprimento de quatro mandados de prisão preventiva contra integrantes de uma organização criminosa atuante em Camaçari.

Os alvos eram Antônio Elinaldo de Araújo da Silva, Pedro de Souza Filho, Cristiano Araújo da Silva e Ivan Pedro Moreira de Souza, mas só os dois primeiros foram presos. Os outros dois não foram localizados e continuam sendo procurados. Todos são acusados de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, enriquecimento ilícito e exploração de jogos de azar (jogo do bicho). Os presos foram para a Cadeia Pública.

Os quatro e mais Ivana Paula Pereira de Souza da Silva, mulher de Antônio Elinaldo, são investigados desde 2014, quando o MP recebeu informações da existência de uma organização criminosa que enriquecia com o comércio ilícito do ‘jogo do bicho’, na cidade de Camaçari. A organização, que já atuava há 28 anos na cidade, tinha até um nome: ‘Pinta’. À Polícia Civil foi solicitada uma investigação do caso.

Uma ‘Força Tarefa’, composta por seis promotores e três juízes de direito, constatou, então, em parceria com a investigação da polícia, que a organização movimentou a quantia de R$ 5 milhões, sem que houvesse a comprovação de uma fonte legal. As análises técnicas das quebras de sigilos bancários e fiscal foram realizadas pelo Laboratório de Lavagem de Dinheiro, da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Além dos mandados de prisão, a Justiça também determinou o bloqueio das contas dos investigados e o fechamento dos três boxes utilizados pela organização para a exploração de jogo do bicho, no Centro Comercial de Camaçari. Na tarde da quinta-feira (10), o promotor Everaldo José Pinheiro, do Gaeco, e a delegada Débora Freitas, do Núcleo de Combate e Repressão à Lavagem de Dinheiro, do Draco, que esteve a frente das investigações, deram detalhes da operação a jornalistas, no auditório da unidade policial.

 

Fonte: Ascom/PC

Foto:Divulgação

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Operação da PF tenta desarticular organização criminosa em Vitória da Conquista

quinta-feira, outubro 22nd, 2015

Operação da PF tenta desarticular organização criminosa em Conquista

Uma operação foi deflagrada pela Polícia Federal nesta quinta-feira, dia 22, em Vitória da Conquista, no interior da Bahia, e mais quatro cidades da região Sudeste do estado. A oferação foi batizada de Hollerith e pretende desarticular uma organização criminosa que realizava fraudes nas folhas de pagamento na prefeitura da cidade baiana de Caatiba. Já foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e sete de condução coercitiva. Além de Vitória da Conquista e Caatiba, a operação também foi deflagrada nas cidades de Poções, Planalto e Ibicuí.

A organização criminosa atuava nos setores contábil e de recursos humanos da prefeitura, segundo a PF, entre 2013 e 2015, desviando verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Os suspeitos alteravam o valor dos salários e incluíam servidores fantasmas nas folhas de pagamento.

Ainda segundo a polícia, a fraude teria causado um prejuízo de mais de R$ 745 mil aos cofres do município de Caatiba. Se condenados, os envolvidos podem responder por constituição e integração de organização criminosa, peculato, e de inserção de dados falsos em sistema de informações. Somadas, as penas podem chegar a mais de 30 anos de prisão.

Foto: Divulgação

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