Posts Tagged ‘sonegação fiscal’

Empresário suspeito de sonegar muitos milhões em impostos tenta fugir e acaba preso

sexta-feira, março 22nd, 2024

Olha aí. Policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) em diligências da Operação Espectro cumpriram, na quinta-feira, dia 21/3, um mandado de prisão preventiva contra um empresário do setor da indústria de tintas. Ele é acusado de sonegar R$ 11 milhões em Imposto de Circulação de Mercadorias (ICMS). A diligência faz parte de ações realizadas contra os crimes fiscais, da Força-Tarefa de Combate à Sonegação Fiscal na Bahia.

O suspeito foi localizado na Cidade de Itaberaba, no Interior da Bahia, a prisão contou com a participação de equipes da 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin). O homem e sua sócia foram denunciados pelo Ministério Público em 2022, acusados de terem deixado de recolher ICMS entre os anos de 2017 a 2021.

“O acusado já foi alvo de investigação da força-tarefa pelo mesmo crime, há alguns meses, mas havendo novas denúncias, foi pedido e deferido um mandado pela Justiça”, relatou a delegada Haline Calmom, da Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap).

A Justiça determinou o bloqueio dos bens do suspeito e das pessoas físicas e jurídicas envolvidas, visando recuperar os valores sonegados. O crime fiscal vinha sendo realizado desde 2015 e o empresário planejava fugir. Vale ressaltar que a empresa continha uma dívida de R$ 65 milhões.

O empresário passará por exames de corpo de delito no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e ficará custodiado à disposição do Poder Judiciário.

A Força-Tarefa de combate à sonegação fiscal é composta pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária (Gaesf); pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa da Secretaria da Fazenda (Infip); Delegacia de Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap); Coordenação Especializada de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (Ceccor/LD); Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Dracco) e conta com o apoio da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) e Departamento de Polícia do Interior (Depin), da Polícia Civil da Bahia.

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Fotografia / Fonte: Polícia Civil 

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PRF apreende carreta com carga de farinha de trigo; saiba os motivos

quarta-feira, janeiro 5th, 2022

Não corre ninguém. Uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretaria Estadual da Fazenda da Bahia apreendeu, na noite de segunda-feira 3/1, uma carreta com carregamento de 38 toneladas de farinha de trigo. A apreensão aconteceu em Feira de Santana, na Bahia, durante uma fiscalização ostensiva, que tinha como objetivo o combate à sonegação fiscal.

O motorista da carreta, com placa de Maringá (PR), apresentou documentos fiscais com indícios de não recolhimento dos tributos. Ao verificarem a documentação da carga, os policiais constataram crime fiscal e tributário. Os agentes da Receita Estadual descobriram que foi utilizada uma empresa de “fachada” para emissão do documento.

O condutor da carreta foi encaminhado para os devidos procedimentos legais, o que inclui o pagamento do imposto sonegado e multas.

Fotografia/Fonte: Agência Brasil

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Operação policial recupera carga avaliada em R$10 milhões

quarta-feira, outubro 6th, 2021

Êta. Mercadorias estimadas em R$ 10 milhões foram apreendidas em Feira de Santana, segunda-feira, dia 4/10, durante uma ação realizada pela Delegacia dos Crimes Econômicos e Contra a Administração Pública (Dececap), para desarticular um esquema de sonegação fiscal no transporte e comércio de produtos têxteis naquela área.

Batizada de “Desvio”, a operação contou com representantes da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (Sefaz), Polícia Rodoviária Federal (PRF), Companhia de Polícia Militar Fazendária, além de  policiais civis de Vitória da Conquista e Feira de Santana.

A titular da Dececap, delegada Márcia Pereira, explicou que as investigações culminaram na interceptação de uma carreta que transportava uma carga com nota fiscal irregular. “Após ações de inteligência e em campo, conseguimos localizar o destino desse material, que era um depósito clandestino em Feira. Nesse espaço, apreendemos os produtos”, disse a titular. 

A especializada instaurou um inquérito para apurar o crime e realizou as oitivas de todos que foram encontrados no local. “As ações da Dececap prosseguem, para identificar possíveis ramificações de uma organização criminosa, voltada para a sonegação fiscal no ramo de comércio de têxteis na Bahia”, completou a delegada.

Fotografia/fonte: SSP-BA

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SSP, Sefaz e MP desmontam grupo que sonegou R$ 25 milhões

quinta-feira, agosto 22nd, 2019

Um mandado de prisão e nove de busca e apreensão foram cumpridos nas primeiras horas desta quinta-feira, dia 22/8, em Salvador, Itaparica e Lauro de Freitas pela operação ‘Pé de Coelho’, promovida por Força-Tarefa reunindo a Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Civil, a Secretaria da Fazenda e o Ministério Público Estadual (MPBA). A ação busca desarticular um esquema de sonegação no setor atacadista de alimentos que causou prejuízo de R$ 25 milhões aos cofres estaduais. 

As investigações foram iniciadas a partir da constatação do elevado grau de sonegação fiscal praticado pelas empresas HJ Distribuidora e Pier Marin Distribuidora. A Força-Tarefa constatou o uso de laranjas na composição dos quadros societários das empresas, e ainda lavagem de dinheiro e outros crimes correlatos, cometidos com a intenção de burlar o fisco estadual.

Esses crimes, de acordo com a força-tarefa, contribuíram para desestabilizar o mercado mediante prática de concorrência desleal e permitiram aos envolvidos acumular patrimônio de forma irregular. Tais condutas podem ser enquadradas na Lei Federal nº 8.137/90, que define os crimes contra a ordem tributária.

A Polícia Civil, na Força Tarefa, é representada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). Pela Sefaz atuou a Inspetoria de Investigação e Pesquisa Fazendária (Infip) e o MP, por sua vez, com o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica, as Relações de Consumo e a Economia Popular (Gaesf).

Os mandados de prisão e de busca e apreensão, visando à coleta dos documentos, foram expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador.

Detalhes da operação serão repassados durante coletiva às 10h30, na sede do MP, em Nazaré.

Foto: Divulgação/SSP-BA

Fonte: Ascom SSP, SEFAZ, MP

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Aviões do Forró mantém agenda de shows durante investigação da Polícia Federal por sonegação fiscal

quarta-feira, outubro 19th, 2016

001-331

Investigados pela Polícia Federal e a Receita por fraudes no Imposto de Renda, Xand e Solagne Almeida, da banda Aviões do Forró, decidiram manter a sua agenda de shows e se apresentam esta noite na cidade de Floriano, no Piauí. “Vamos ali no meu Piauí fazer o que nasci pra fazer cantar forro. Alô Floriano tô chegando e que Deus nos abençoe”, escreveu o vocalista em seu perfil no Instagram.

No comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa, eles se colocam ainda à disposição da Polícia Federal e da Justiça para colaborar com todos os questionamentos em relação à operação.

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