Posts Tagged ‘OPERAÇÃO POLÍCIA FEDERAL’

PF deflagra operação de combate a desvio de recursos do transporte escolar em Cidade da Bahia

terça-feira, outubro 15th, 2024

Pra cima. Na manhã desta terça-feira, dia 15/10 a Polícia Federal e Controladoria Geral da União deflagraram a 2ª Fase de Operação Santa Rota para combater desvio a recursos públicos destinado à Educação.

Na primeira fase da investigação, foram identificados fortes indícios de fraude à licitação realizada pelo Município de Santaluz, Região Sisaleira da Bahia, para contratar empresa que prestaria o serviço de transporte escolar naquele Município. Além disso, a investigação apontou ainda o superfaturamento na execução do contrato celebrado com a empresa, além da participação e recebimento de vantagens indevidas pelos servidores públicos envolvidos na contratação.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Santaluz/BA e em Salvador.

Entenda o caso:

Na primeira fase da investigação, apurou-se que empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico atuaram inicialmente para majorar o valor de referência de pregão eletrônico deflagrado para a contratação de empresa que prestaria o serviço de transporte escolar no Município de Santaluz.

A investigação revelou ainda o ajuste entre empresas participantes da sessão do pregão eletrônico, além de manobras realizadas pela pregoeira para inabilitar outras não integrantes do esquema, para direcionar a contratação à empresa “vencedora” da licitação.

Uma vez contratada, a empresa passou a superfaturar a execução do contrato, por meio da subcontratação quase integral do objeto, da criação de rotas “fantasmas”, bem como da utilização de veículos pertencentes ao Município de Santaluz.

Por fim, foram encontrados ainda na fase inicial da investigação, indícios de pagamento de vantagens indevidas a servidores públicos envolvidos na contratação.

A partir da deflagração da 1ª fase ostensiva da investigação, novos elementos apontaram a participação de novos envolvidos na execução do contrato, bem como no pagamento de vantagens indevidas a gestores municipais de Santaluz, entre estes, membro do poder legislativo baiano.

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Fotografia/fonte: PF

Operação combate mineração ilegal de ouro em Cidade da Bahia

segunda-feira, agosto 26th, 2024

Vixe. A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira, dia 26/8, a Operação Lixiviação, com objetivo de cumprir mandados judiciais decorrentes de investigação relativa a mineração ilegal de ouro, no Município de Nordestina, no Território do Sisal, na Bahia.

A operação é um desdobramento da “Operação Garça Dourada”, deflagrada em 6 de junho de 2023, quando se identificou que os investigados, há anos, praticavam a extração ilegal de ouro, tendo evoluído no crime para a construção de laboratórios, onde recebem e refinam “rejeitos” de moagens executadas por garimpeiros ilegais, através de processo químico industrial. 

O ouro é extraído do “rejeito” através do procedimento da lixiviação, com a utilização de grande quantidade de Cianeto de Sódio. Segundo destaca a PF, a utilização ilícita de Cianeto de Potássio ou Cianeto de Sódio, substâncias altamente tóxicas e cuja compra e uso são controlados pelo Ministério do Exército, pode causar grande impacto para a saúde humana e para o meio ambiente local.

De acordo com a investigação, mesmo após o cumprimento de mandados judiciais em locais administrados pelos investigados, estes permaneceram praticando a mineração ilegal e a remessa do ouro – em forma de barra ou já transformados em joias – para outros estados do país.

Os investigados irão responder pelos crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais, uso/armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva e lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 29 anos de reclusão.

Cerca de 20 policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, todos expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Bahia.

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Fotografia: PF

Grupo que vendia maconha e comprava imóveis de luxo é preso em operação da PF

quarta-feira, fevereiro 21st, 2024

Não corre ninguém. Cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal (PF), com o apoio do Ministério Público da Bahia (MP-BA), na manhã desta quarta-feira, dia 21/2, durante a Operação Kariri, que investiga organização criminosa envolvida em tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro.

Segundo a PF, a operação identificou uma família que se reestruturou na Cidade de Feira de Santana, na Bahia, após sair de Pernambuco, onde começou o plantio de cultivo ilícito de maconha.

De acordo com a Polícia Federal, três prisões foram cumpridas em Feira de Santana, uma em Brasília m e outra em São Paulo.

As investigações tiveram início em 2019, quando foi apreendida mais de uma tonelada da droga, além de roças de maconha erradicadas. Com isso, a PF conseguiu identificar o responsável pela organização e toda a cadeia da lavagem de dinheiro.

As investigações apontaram que o lucro do grupo era revertido em compra de imóveis de luxo, beneficiando a família e parentes próximos que forneciam contas bancárias para tentar ocultar o rastreio do dinheiro pela Polícia Federal.

Além disso, foram identificadas cinco fazendas pertencentes ao principal alvo da investigação e que constam em nome de terceiros.

Foram expedidos sete mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de contas bancárias e imóveis, que podem totalizar, aproximadamente, R$ 50 milhões.

Entre os imóveis estão seis de alto padrão e cinco fazendas, localizados na Bahia e em Pernambuco.

Aproximadamente 100 Policiais cumprem as ordens judiciais nas Cidades de Salvador, Feira de Santana, América Dourada, Morpará, Ibititá, Muquém de São Francisco, Brasília, Ibimirim (PE) e São Paulo.

A PF informou que os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de entorpecentes, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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Fotografia: Divulgação/ PF 

PF apreende “superiate” que vale R$ 14 milhões em operação contra empresários que devem R$ 5 bilhões em impostos

quarta-feira, outubro 18th, 2023

Polícia em ação. Na manhã desta quarta-feira, 18/10, a Polícia Federal deflagrou a Operação Sucata, em conjunto com a Receita Federal, tendo como alvo um grupo empresarial que deve mais de R$ 5 bilhões em tributos à União.

Na ação, 58 policiais federais e 18 servidores da Receita Federal cumprem 10 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em endereços localizados nos Bairros de Campo Grande e Barra da Tijuca, além do município de Duque de Caxias/RJ.

A operação teve origem em notícia-crime encaminhada pela Receita Federal, a qual apontou que o grupo de empresários criou mais de 50 empresas – a maioria delas “fantasma” – para burlar o pagamento de impostos. Eles ainda utilizavam “laranjas” para não serem responsabilizados pelas dívidas tributárias.

Simultaneamente à deflagração, uma decisão judicial obtida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional determinou o bloqueio de todos os bens do grupo empresarial para assegurar o pagamento da dívida tributária. Entre os bens que serão indisponibilizados legalmente, constam mais de 40 imóveis, avaliados em cerca de R$ 38 milhões; mais de 120 veículos, incluindo carros de luxo; um iate avaliado em R$ 14 milhões; e dinheiro depositado em contas bancárias pertencentes aos envolvidos, ainda a ser quantificado.

Os alvos da operação são acusados de cometer os crimes de sonegação de impostos, associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somam 23 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência à atuação do grupo empresarial, que produz insumos para a indústria a partir da reciclagem de sucata (alumínio e outros metais).

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Fotografia/fonte: Polícia Federal

PF combate organização criminosa que transportava drogas em carros funerários e caixões

sexta-feira, setembro 8th, 2023

Pra cima. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Governador Valadares – FICCO/GVS, coordenada pela Polícia Federal e composta pelas Polícias Civil, Militar e Penal, deflagrou na quarta-feira, 6/9, a Operação “Ataúde” que tem como objetivo desarticular duas associações criminosas destinadas ao tráfico ilícito de drogas.

A primeira delas, com alcance nacional e suposto envolvimento de facção criminosa, realiza o transporte de drogas no interior de carros funerários e caixões, buscando ilidir eventual abordagem policial, e alimenta várias outras, nos mais diversos estados da federação, tendo sido responsável pela remessa de quase 150kg de substância entorpecente para cidades mineiras que foram apreendidos em três ocasiões distintas:

Foram apreendidos 10kg de pasta base de cocaína e 48,5kg de crack no dia 27 de novembro de 2020, em Ituiutaba/MG, pela Polícia Militar de Minas Gerais, após perseguição a uma caminhonete que desobedeceu a uma ordem de parada. Durante a fuga, o veículo colidiu de frente com uma Kombi, vindo a causar a morte do motorista. A droga foi encontrada no interior do veículo pela Polícia Militar, tendo sido preso o motorista da caminhonete.

No dia 10 de novembro de 2022, a Polícia Rodoviária Federal abordou um carro funerário, em Vargem/SP, de empresa sediada em Minas Gerais e foi encontrado, no interior de um caixão, 50 kg de crack e foi presa também uma pessoa.

No dia 30 de maio de 2023, em Governador Valadares/MG, a PM-MG realizou a abordagem e a prisão de quatro indivíduos que transportavam 27 kg de crack, no interior de um carro funerário, que iria para uma associação criminosa, sediada em Governador Valadares, e especializada no comércio ilícito de entorpecente, sendo essa a segunda associação investigada.

A droga tinha como destino o comércio local. Um dos líderes dessa associação encontra-se preso e controla as atividades do interior presídio. Sendo que recentemente esse indivíduo foi condenado a 26 anos de prisão, pelo crime de homicídio.

Durante as investigações foram identificadas pelos órgãos de controle movimentações financeiras suspeitas que somam mais de 350 milhões de reais e são alvos de investigação da FICCO/GVS.

Para a deflagração da operação policial foram empregados mais de 100 policiais das forças que compõem a FICCO, incluídos força tática, canil e apoio aéreo com a presença da CORE, 5ª Brave e Canil das Polícias Civil, Militar e Penal.

Foram expedidos pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Governador Valadares/MG e cumpridos, nesta data, nos municípios de Governador Valadares, Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, Rio Manso e Pouso Alegre, 7 mandados de prisão, 20 mandados de busca e apreensão e bloqueio de 24 contas bancárias.

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Fotografia/fonte: Polícia Federal

Polícia Federal deflagra Operação “Festa no Terreiro 2”

quarta-feira, agosto 16th, 2023

Olha aí. A Polícia Federal, com a colaboração do GAECO/MP/PB, deflagrou na manhã da terça-feira, dia 15/8, a “Operação Festa no Terreiro 2”. O objetivo é combater esquema de direcionamento de licitações, desvios de recursos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo cinco no município de Patos/PB e um no município de São Mamede/PB; além de quatro mandados de prisão preventiva.

Também foi determinado o afastamento de dois servidores de seus cargos públicos e o sequestro de bens no valor equivalente a R$ 5 milhões e 100 mil. Todas as medidas judiciais foram determinadas pelo desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos, do Tribunal de Justiça da Paraíba.

Os crimes investigados são frustração do caráter competitivo de licitação, violação de sigilo em licitação, afastamento de licitante, fraude em licitação ou contrato, peculato, corrupção passiva e corrupção ativa, todos do Código Penal Brasileiro, bem como lavagem de dinheiro.

Trata-se da segunda fase da Operação Festa no Terreiro, deflagrada em 2/3/2023, quando foram apreendidos documentos e mais de R$ 250 mil em espécie na casa de um dos alvos.

O nome da operação é uma referência ao linguajar utilizado pelos investigados ao combinar o resultado de licitações.

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Fotografia/fonte: Polícia Federal

Operação contra o tráfico internacional de drogas apreende 400 quilos de cocaína

terça-feira, agosto 15th, 2023

Polícia neles. A Polícia Federal, juntamente com a Polícia Militar, deflagrou na tarde da sexta-feira, 11/8, operação policial que culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de 406 quilos de cocaína, dois helicópteros, três armas de fogo e uma camionete.

A operação é fruto de investigação realizada pela PF visando coibir a entrada e distribuição de drogas no Estado de Goiás, principalmente através do modal aéreo.

A droga, fracionada em mais de 400 volumes, estava escondida em um dos pastos de uma fazenda, situada no município de Anicuns/GO.

A investigação indica que helicópteros estão sendo usados para transportar drogas do exterior para o Estado de Goiás e, então, proceder à distribuição, sendo identificada a construção de um heliponto com estrutura montada para guarda de helicópteros, utilizados para o cometimento dos delitos.

As investigações estão em curso para prender todos os envolvidos, inclusive com apreensão de bens que foram utilizados na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas.

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Fotografias/fonte: PF

PF deflagra operação contra suspeitos de atentado a veículo de imprensa

quarta-feira, agosto 2nd, 2023

Olha aí. A Polícia Federal, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, nesta quarta-feira, dia 2/8, a Operação Tango, que visa apurar crimes de porte e disparo ilegal de arma de fogo, ameaça e dano qualificado.

Durante as investigações, foram identificados os autores dos 19 disparos de arma de fogo efetuados contra a sede do jornal “Rondônia ao Vivo”, ocorridos em 12/11/2022.

Os suspeitos teriam agido com motivação política em virtude de matérias jornalísticas em que eram feitas críticas ao fechamento de rodovias e aglomeração em frente aos quartéis do Exército em Rondônia, por manifestantes contrários ao resultado da eleição presidencial (2022). Há suspeitas de correlação entre o atentado e a atuação do jornal eletrônico na cobertura daqueles eventos coletivos.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Porto Velho/RO, que resultaram na apreensão de duas armas de fogo (pistola e fuzil) e cerca de 600 munições. Os investigados podem cumprir penas que, somadas, chegam a 11 anos de reclusão.

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Fotografias/fonte: Polícia Federal