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PF abre inquérito para apurar falsidade ideológica de argentinos

terça-feira, setembro 7th, 2021

A Polícia Federal confirmou a instauração de um inquérito para apurar a possível ocorrência de crime de falsidade ideológica cometida por quatro jogadores da seleção argentina de futebol, que teriam prestado informações falsas ao entrarem no país, onde jogariam contra a seleção brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Com os dois times em campo, a partida foi paralisada ontem (5), após 5 minutos de seu início. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) já havia determinado que os jogadores argentinos fossem isolados no hotel e, posteriormente, deportados para a Argentina, mas a decisão não foi cumprida. 

Segundo a Anvisa, a delegação argentina foi informada em reunião, no sábado, dia 4/9, sobre a irregularidade dos jogadores que, mesmo assim, foram escalados para a partida.

Conforme previsto na Portaria Interministerial 655, de 2021, viajantes estrangeiros que tenham passagem, nos últimos 14 dias, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte e Índia estão impedidos de ingressar no Brasil.

De acordo com a PF, ainda ontem, os atletas foram notificadas a deixar o país, o que é um procedimento padrão, e formalmente ouvidos em termo de declarações.

Fonte: Agência Brasil

Fotografia: Reprodução

Polícia Federal prende foragido internacional

sábado, setembro 22nd, 2018

Cadeia pra ele. A Polícia Federal prendeu na nesta sexta-feira, dia 21/09, na Cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, o foragido internacional Assad Ahmad Barakat. O preso teve a prisão decretada pela justiça paraguaia em 31/08/2018, pelo crime de falsidade ideológica. A prisão de Assad foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 19/09/2018.

De acordo com a Unidade de Informação Financeira (UIF) da Argentina, membros do Clã Barakat realizaram a compra de prêmios no valor de 10 milhões de dólares sem declarar os valores, em um cassino na cidade argentina de Iguazu, na região conhecida como Tríplice Fronteira.  A manobra teria sido feita para lavar dinheiro da organização. O governo argentino congelou bens e valores do clã, que teria ligação com o Hezbollah.

Em 2002, Assaad Barakat teve sua prisão autorizada pelo STF, que julgou um pedido de extradição efetuado pela justiça paraguaia por envolvimento em delitos relacionados à apologia ao crime, evasão de divisas e falsificação de marcas de produtos.

No ano seguinte, Assaad Barakat foi extraditado para o Paraguai, onde foi condenado a seis anos de prisão pela Comissão de Delitos de Evasão de Impostos do Paraguai. A sentença foi fundamentada em provas periciais oferecidas pelo Ministério Público, que comprovou remessas ilegais de dinheiro para o exterior.

​​Em 2006, foi incluído na lista do Departamento do Tesouro dos EUA sobre indivíduos e entidades que financiam o Hezbollah na região da Tríplice Fronteira.
​​Em 2008, após sua libertação, Assaad Barakat continuou vivendo no Brasil e mantendo negócios no Paraguai, Argentina e Chile. Fonte: Polícia Federal
Foto: Reprodução

 

 

Líder de facção movimentou mais de R$ 3 milhões com lavagem de dinheiro

terça-feira, outubro 10th, 2017

Utilizar nomes de terceiros em contas bancárias e comprar bens com dinheiro vivo e depois revendê-los eram as formas utilizadas por Venicio Bacellar Costa, o ‘Fofão’, para lavar o dinheiro conquistado através do tráfico de drogas e roubos a instituições financeiras, na Bahia. Foram R$ 3,4 milhões entre 2014 e 2017 movimentados por essa quadrilha que agia na Região Metropolitana de Salvador, mais especificamente nas cidades de Camaçari e Simões Filho.

Fofão responde também a outros inquéritos por homicídios. O criminoso estava foragido desde o primeiro estágio da Operação Balão Mágico, no mês de agosto, quando dez pessoas foram presas e uma morta em confronto. Na capital paulista, onde ele foi preso durante tentativa de roubo a uma mansão no bairro do Morumbi, a polícia acredita que ele buscava refúgio.

“Um grande passo na desarticulação total dessa quadrilha. Atacamos a parte financeira e seguiremos cruzando as informações para chegarmos a outras contas e bens adquiridos com dinheiro ilícito”, declarou a delegada Andrea Ribeiro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

O também delegado do Draco, Marcelo Calmon, destacou ainda que Fofão era responsável pela parte logística de distribuição de drogas, armas e dinheiro. Ele e Diego Ferreira Figueredo, o ‘Açúcar’, que morreu após reagir a abordagem, na tarde de ontem, na saída do Aeroporto Internacional de Salvador, eram os principais alvos da polícia. Ainda no confronto, Aloisio Ribeiro da Silva, mais conhecido como Gordo, criminoso com passagem por tráfico, também acabou não resistindo.

O comandante de Policiamento Especializado (CPE), coronel Humberto Sturaro, informou que o patrulhamento foi reforçado na capital e RMS, nos locais mapeados pelos setores de inteligência da PC e SSP. “Não vamos recuar. Foi uma grande ação, com o alvo principal sendo trazido de outro estado. A polícia baiana está unida e dando a resposta contra as principais organizações criminosas”, destacou.

Fofão será indiciado por tráfico de drogas, lavagem de capitais, associação criminosa e falsidade ideológica. Fonte: Ascom/Conforme SSP-BA 

Foto: Divulgação/SSP-BA

Neymar é denunciado por sonegação e falsidade ideológica

sábado, janeiro 30th, 2016

neymar

Pai do céu. A turbulenta transferência do atacante Neymar para o Barcelona continua rendendo novos capítulos a cada dia. Segundo reportagem da Revista Veja, o atacante foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação e falsidade ideológica

A publicação teve acesso a um documento de 147 páginas que corre em segredo de Justiça e detalha as transações financeiras em que há suspeita de irregularidade.

Além de Neymar, também poderão ser réus no processo o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, dono das empresas da família e representante do jogador.

Sandro Rossell, que comandava o Barça na época da negociação com o Santos, também é citado. Assim como Josep Maria Batomeu, atual mandatário do clube catalão.

A próxima edição da revista Veja promete um depoimento exclusivo do pai do craque. O jogador é acusado de receber a maior parte de seus ganhos por empresas que só existiam no papel, para pagar menos impostos. Também há indícios de falsificação em ao menos 15 contratos.

A denúncia traz detalhes dos ganhos de Neymar (só em publicidade, foram mais de R$ 74 milhões em 2011) e de seu contrato com o Barcelona. Conforme R7

 

Foto: Reprodução