Um homem de nacionalidade chinesa e panamenha foi preso na Cidade de Caetité, no interior da Bahia, por suspeita de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas. De acordo com informações do escritório da Interpol em Washington, nos EUA, o preso, de 48 anos, seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em larga escala.
Segundo a Polícia Federal, entre abril de 2016 e julho de 2017, o acusado teria lavado mais de novecentos mil dólares. Ele teria transferido recursos decorrentes do tráfico de drogas nos EUA e Europa para países da América do Sul e Central, e da Ásia.
Os valores decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo preso.
Ainda conforme a PF, a prisão preventiva foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal com base em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil, fundado no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e os EUA.
Fotografia/Fonte: PF
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