Posts Tagged ‘sonegação’

Operação prende envolvidos no esquema que sonegava impostos há 10 anos

quarta-feira, outubro 14th, 2020

A pressão subiu. Oito pessoas, envolvidas em um esquema de sonegação de impostos há 10 anos, foram capturadas nesta quarta-feira, dia 14/10, por uma Força Tarefa integrada pela Secretaria da Segurança Pública, Ministério Público Estadual e Secretaria da Fazenda. Além das prisões, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Salvador, Camaçari, Feira de Santana e São Gonçalo dos Campos, e na Cidade de Itajaí, no Estado de Santa Catarina. 

Em Salvador, um dos alvos foi localizado no bairro de Cidade Jardim. Outra ordem judicial cumprida na capital, ocorreu na Contorno, no Porto Trapiche Residence. O proprietário do imóvel, às margens da Baía de Todos os Santos, foi encontrado, em Praia do Forte, Cidade de Mata de São João.

Durante buscas em 19 locais, os policiais civis da Dececap, da Coordenação de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) apreenderam cerca de 100 carros, duas lanchas, sete jets skys, 70 mil reais em espécie, computadores, documentos, entre outros itens. 

“Solicitamos o sequestro destes bens e recebemos decisão favorável da Justiça”, contou a delegada Nayara Sales Brito, integrante da Dececap e responsável pela inquérito. Deram apoio nos cumprimentos dos mandados equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) e da Coordenação de Operações Especiais (COE).

Fotografia/fonte: SSP-BA

Justiça bloqueia quase R$ 200 milhões de Neymar

sábado, setembro 26th, 2015

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Tá vendo aí? A Procuradoria da Fazenda Nacional conseguiu na Justiça bloquear R$ 188,8 milhões do jogador Neymar, de sua família e das empresas ligadas a ele, já que o craque da Seleção Brasileira é acusado de sonegar impostos durante os anos de 2011 e 2013, segundo a Receita Federal, principalmente em pagamentos feitos pelo Barcelona relacionados a sua transferência do Santos.

Após negar a retenção em primeira instância, o desembargador Carlos Muta, do Tribunal Regional Federal da 3ª região acatou s argumentos de impedir a negociação desses bens com o objetivo de garantir a quitação dos impostos supostamente devidos. Segundo a Receita, houve sonegação de R$ 63 milhões por parte do jogador, mas valor atingiu R$ 188 milhões por conta de uma multa de 150% sobre o total devido para a Receita. Isso ocorre quando há suspeita de existência de dolo.

 

 

Foto: Reprodução

Ministério Público denuncia ex-dirigentes do Bahia por sonegação

segunda-feira, setembro 21st, 2015

Ministério Público denuncia ex-dirigentes do Bahia por sonegação

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) denunciou nesta segunda-feira, dia 21, 12 pessoas envolvidas num esquema de emissão e uso de notas fiscais falsas utilizadas para composição de ajuste contábil do Esporte Clube Bahia. De acordo com o órgão, as investigações apontam que o fato ocorreu no ano de 2013, durante a gestão do então presidente Marcelo Guimarães Filho, no período imediatamente anterior à intervenção judicial sofrida pelo clube.

Ainda segundo o MP-BA, a fraude foi implementada com o intuito de compor os ajustes contábeis e fiscais do clube de foram artificial, fazendo com que diversas obrigações e despesas inexistentes fossem forjadas. Foram ocultados gastos efetuados que não condiziam com as normas regimentais do Tricolor.

O MP-BA aponta que o esquema envolvia membros da então diretoria do Bahia e dirigentes de algumas empresas privadas. Juntos, eles produziram documentos fiscais falsos, relacionando serviços que não foram efetivamente prestados. Os membros do Bahia foram denunciados pelos crimes previstos nos artigos 288 e 304 do Código Penal e os empresários pelo crime descrito no artigo 299 do código. Não foram divulgados os nomes dos acusados.

Foto: Reprodução