Posts Tagged ‘ESQUEMA DE FRAUDE’

Polícia Federal identifica esquema de R$ 100 milhões em propina

quinta-feira, maio 30th, 2019

A Polícia Federal, em uma ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira, dia 30/5, a Operação Alcatraz para combater fraudes fiscais praticadas por dois grupos empresariais que “atuam na prestação de serviços a órgãos públicos adquirindo notas frias de empresas inexistentes (as conhecidas noteiras), para dissimular o pagamento de propina a agentes públicos.

A investigação identificou R$ 100 milhões em créditos tributários em nome dos diversos contribuintes que participavam do esquema de pagamento de propinas. Segundo a Receita, também foram identificadas empresas usadas para lavagem de dinheiro, que atuam para esquentar valores desviados adquirindo patrimônio, quase sempre em nome de “laranjas”.

Os policiais estão cumprindo  11 mandados de prisão, sendo 7 preventivas e 4 temporárias; 42 de busca e apreensão, autorizados pela 1ª Vara Criminal da Justiça Federal de Florianópolis, em Santa Catarina. Além disso, também estão sendo cumpridas ordens judiciais de sequestro de bens e valores dos suspeitos. Os mandados estão sendo executados em endereços dos investigados na Grande Florianópolis. Participam da operação 45 auditores-fiscais e analistas tributários. Fonte: Agência Brasil

Foto: Reprodução

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Dez pessoas são presas em ação contra desvio envolvendo órgão de trânsito

sexta-feira, dezembro 21st, 2018

Não corre ninguém. Cerca de 10 pessoas foram presas durante uma operação contra esquema de desvio de dinheiro na manhã de quinta-feira 20/12, envolvendo funcionários da 18ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brumado, no interior da Bahia, autoescolas e funcionária de uma empresa emplacadora.

Segundo o delegado, o grupo vinha lesando os cofres públicos e pessoas físicas, porque valores que deveriam ser arrecadados com pagamento de taxas não estavam sendo repassados.

De acordo com a Polícia, o coordenador da unidade Ciretran, e cinco funcionários  foram presos nas primeiras horas do dia.

O proprietário de uma autoescola da região, de 59 anos, e o diretor de outro centro de formação, também foram presos. Além deles, a Polícia cumpriu os mandados de prisão da funcionária de uma empresa emplacadora, e de uma jovem 21 anos.

Os presos foram encaminhados para a 20ª Coorpin e estão à disposição da Justiça. Além dos 10 mandados de prisão temporária, a operação cumpriu também 16 mandados de busca e apreensão.

A Polícia informou que foram apreendidos computadores, telefones celulares, notebooks, R$ 3.298, pen drives, cheques a compensar, comprovantes de depósitos, agendas, vários CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), DAJE (Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial) e documentos de transferência de veículos.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

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PF desmantela quadrilha que desviava dinheiro da saúde em Salvador e RMS

sexta-feira, julho 22nd, 2016

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Vixe. Uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União CGU), realizada na manhã desta sexta-feira, dia 22/7, teve como objetivo, desmantelar esquema de fraudes em Salvador, São Francisco do Conde e em Candeias. Intitulada de Copérnico, a operação investiga um esquema criminoso de desvio de verbas públicas destinadas à saúde, fraudes à licitação, corrupção e lavagem de dinheiro. Pelo menos 140 policiais federais cumprem 24 mandados de busca e apreensão, um mandado de prisão preventiva e sete mandados de condução coercitiva nos municípios de Salvador, Candeias e São Francisco do Conde, todos na Bahia.

A PF esclarece que a operação atua sobre um esquema ilícito que funcionava por meio da criação de empresas e entidades sem fins lucrativos em nome de “laranjas”, com as quais eram firmados contratos de gerenciamento integral de hospitais, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e centros de saúde.Já foram identificadas três irregularidades: a fraude às licitações, que eram forjadas; a falta de fiscalização, por parte dos municípios, em relação à efetiva prestação do serviço; e a realização de pagamentos com base apenas na declaração emitida pela própria entidade.

De acordo com a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União (CGU) detectou nas licitações e prestações de contas de dois dos municípios envolvidos no esquema mais de R$ 70 milhões pagos pelas prefeituras sem documentação que comprove a realização dos serviços de saúde.

Fotos/fonte: Polícia Federal

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