Posts Tagged ‘desvio de dinheiro’

Polícia desarticula esquema de desvios de verbas públicas da Saúde na Bahia e outro Estado

quarta-feira, dezembro 18th, 2024

Vixe. Prefeito, secretários municipais de saúde, servidores públicos, outros agentes políticos, além de médicos e empresas suspeitas estão na lista de investigados na “Operação USG”, deflagrada pelo Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), por meio da Delegacia Estadual de Combate à Corrupção (Deccor). A operação acontece na terça-feira, dia 17/12, no Município de Formosa do Rio Preto, localizado no Oeste baiano, e nas Cidades de Corrente e Bom Jesus, no Piauí.

As ações dos policiais civis da Deccor/Draco visam desarticular um esquema de desvios de verbas públicas, fraudes em licitações e contratações, entre outros crimes decorrentes de irregularidades na execução de contratos de serviços médicos, praticados por uma associação criminosa composta por servidores do município de Formosa do Rio Preto e das duas cidades piauienses. De acordo com as investigações, os crimes de corrupção já somam um prejuízo de R$ 12 milhões aos cofres públicos municipais.

Equipes do Draco cumprem mandados judiciais em residências de médicos, “laranjas”, de políticos, ex-secretários municipais de saúde e também em clínicas e postos de saúde, localizados na cidade baiana distante 1.026 Km de Salvador e no Piauí. Entre as ações, o Departamento também executou o bloqueio dos valores desviados, presentes em contas de três clínicas que possuem contratos com o município baiano, além das pessoas investigadas.

Modus Operandi

As apurações do Draco encontraram evidências que apontam diversas irregularidades na Secretaria de Saúde de Formosa do Rio Preto: exames incompatíveis, a exemplo de ultrassonografias transvaginais em pacientes do sexo masculino, pagamentos por serviços médicos não prestados à população, plantões fictícios, listas fraudulentas de pacientes, números de exames destoantes da realidade, além da utilização de empresas de fachadas para promover a destinação ilícita de recursos.

A partir dos materiais coletados nas diligências da Operação USG, o Draco irá ampliar as investigações, estimando a possibilidade da participação de outros suspeitos e de valores desviados além do que foi encontrado até esta fase das apurações.

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Fonte: SSP-BA 

Fotografia: Polícia Civil 

Dez pessoas são presas em ação contra desvio envolvendo órgão de trânsito

sexta-feira, dezembro 21st, 2018

Não corre ninguém. Cerca de 10 pessoas foram presas durante uma operação contra esquema de desvio de dinheiro na manhã de quinta-feira 20/12, envolvendo funcionários da 18ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Brumado, no interior da Bahia, autoescolas e funcionária de uma empresa emplacadora.

Segundo o delegado, o grupo vinha lesando os cofres públicos e pessoas físicas, porque valores que deveriam ser arrecadados com pagamento de taxas não estavam sendo repassados.

De acordo com a Polícia, o coordenador da unidade Ciretran, e cinco funcionários  foram presos nas primeiras horas do dia.

O proprietário de uma autoescola da região, de 59 anos, e o diretor de outro centro de formação, também foram presos. Além deles, a Polícia cumpriu os mandados de prisão da funcionária de uma empresa emplacadora, e de uma jovem 21 anos.

Os presos foram encaminhados para a 20ª Coorpin e estão à disposição da Justiça. Além dos 10 mandados de prisão temporária, a operação cumpriu também 16 mandados de busca e apreensão.

A Polícia informou que foram apreendidos computadores, telefones celulares, notebooks, R$ 3.298, pen drives, cheques a compensar, comprovantes de depósitos, agendas, vários CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo), DAJE (Documento de Arrecadação Judicial e Extrajudicial) e documentos de transferência de veículos.

Foto: Polícia Civil/Divulgação

Ex-funcionário de lotérica é preso por furto de R$ 144 mil

sábado, outubro 8th, 2016
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Passou o rodo. Um homem de 34 anos, foi preso por investigadores da Delegacia Territorial (DT) da Cidade de Paulo Afonso, acusado de desviar R$ 144 mil das contas de clientes de uma casa lotérica localizada na Cidade de Chorrochó, onde trabalhava. Paulo estava com um mandado de prisão em aberto.
A Polícia apurou que ele acessava as contas de clientes que utilizavam o serviço da lotérica para realizar saques e aproveitava para furtar quantias em dinheiro. De acordo com as investigações, mais de 70 clientes foram lesados, a maioria moradores da zona rural de Chorrochó. Paulo está preso no Conjunto Penal de Paulo Afonso à disposição da Justiça.
Foto/fonte: Polícia Civil

Servidora do Banco do Brasil é presa suspeita de desviar 450 mil

sábado, abril 16th, 2016

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Êta. Uma funcionária do Banco do Brasil foi presa por investigadores do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), suspeita de desviar mais de R$ 450 mil de correntistas da instituição. Rafaela de Azevedo Brito, 28 anos, é suspeita de fazer parte de uma quadrilha de estelionatários cujos integrantes são procurados pela polícia. Um comparsa da bancária, Antônio Josival Sousa Magalhães, 26 anos, também foi preso. A prisão ocorreu  na quinta-feira, dia 14, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador.

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Segundo a delegada Glória Isabel Santos Ramos, do DCCP, Rafaela é concursada do banco há oito anos. Ela trabalhava numa agência em Recife, mas estava afastada por 30 dias e respondia a um processo administrativo. Nesse período, o banco registrou o acesso de Rafaela em contas correntes onde foram percebidos desvios de recursos.

A administração decidiu afastá-la para apurar o caso. A investigação conduzida pelo DCCP revelou que a bancária ainda acessava contas de clientes utilizando login e senha de colegas, sem que estes soubessem.

Rafaela visitou diversas agências na Bahia, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, onde se apresentava como funcionária do banco e solicitava aos colegas que verificassem seu saldo. Enquanto o servidor digitava seu login e senha, ela copiava os dados e os utilizava para desviar valores, que variavam entre R$ 30 e R$ 50 mil, de cada conta. Antônio usava se apresentava como funcionário utilizando um crachá falsificado, fornecido por Rafaela.

A assessoria da Polícia Civil, não forneceu detalhes sobre como os investigadores localizaram Rafaela, em Salvador, mas afirmou que ela estava sendo monitorada pelos policiais.

Eles vão responder por furto mediante fraude, associação criminosa e invasão de dispositivo informático com o objetivo de captar informação sigilosa para desvio de recursos. Rafaela e Antônio foram encaminhados para o Núcleo de Prisão em Flagrante (NPF). A polícia segue investigando os demais integrantes da quadrilha.

O Banco do Brasil informou através de nota, que a fraude foi identificada pela instituição através de procedimentos internos de segurança, sendo prontamente comunicada às autoridades policiais.

Fotos: Divulgação/Polícia Civil

Operação desarticula desvio de dinheiro na Secretaria Municipal de Saúde

terça-feira, setembro 29th, 2015

Operação desarticula desvio de dinheiro na Secretaria Municipal de Saúde

Vixe. Uma operação conjunta entre o Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública está sendo realizada na manhã desta terça-feira, dia 29, para investigar fraudes na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde de Salvador. De acordo com o portal  Metro1, uma funcionária da SMS e outros prestadores de serviço da pasta são suspeitos de desviar dinheiro da folha de pagamento de funcionários. A operação começou por volta das 6h e o Ministério Público ainda não divulgou o nome dos envolvidos.

Ainda de acordo com a publicação, uma servidora desviou, por meio de laranjas, mais de R$ 5 milhões. A operação ainda está em curso e que não há ninguém do primeiro escalão envolvido nos desvios. Uma entrevista coletiva deve ser convocada ainda nesta terça-feira, dia 29, para detalhar a ação.

Foto: Divulgação

MPF-BA denuncia ex-prefeito de Itamaraju por desviar mais de 380 mil reais

sexta-feira, agosto 14th, 2015

MPF-BA denuncia ex-prefeito de Itamaraju por desvio de mais R$ 380 mil

O ex-prefeito da cidade de Itamaraju, Dilson Batista Santiago, e mais 12 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF) em Teixeira de Freitas por suspeita de terem participado de fraude em licitações, desvio de dinheiro público e associação criminosa. O ex-gestor, conhecido na região como Frei Dilson, teria sido, junto a outros servidores públicos, responsável por esquema de simulação e dispensa ilegal de licitações durante os anos de 2006 e 2008, para direcionar contratos superfaturados de aquisição de combustíveis, medicamentos e serviços de transporte escolar em benefício de familiares de empresários no extremo sul baiano, também envolvidos no esquema. De acordo com a procuradora da República Marcela Régis Fonseca, as fraudes nas licitações e o superfaturamento dos contratos desviaram mais de R$ 380 mil de verbas públicas federais em benefício dos denunciados, de acordo com estudos realizados por peritos do MPF. Se condenado, a pena do ex-prefeito poderá chegar a 58 anos de reclusão, além da obrigação de restituir aos cofres públicos o valor desviado.

Foto: Divulgação