Vixe. A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta terça-feira, dia 27/8, a Operação Balcones, que visa desarticular uma organização criminosa envolvida em fraudes tributárias com prejuízo de mais de R$ 2 milhões ao erário. Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão em endereços de Salvador. Os nomes dos investigados e os Bairros onde ocorrerem as diligências não foram divulgados.
Entre os principais alvos da ação está um despachante aduaneiro, identificado como o principal operador do esquema criminoso. Segundo a investigação, ele era responsável por conferir uma aparência de legalidade às operações fraudulentas.
As apurações apontam ainda a possível participação direta de servidores públicos de um órgão fazendário, que colaboraram na liberação de mercadorias na alfândega sem o devido cumprimento das obrigações tributárias.
A Justiça já concedeu ordem judicial para o congelamento de contas bancárias e o bloqueio patrimonial dos suspeitos, incluindo imóveis, veículos importados e lanchas. Também determinou o afastamento cautelar dos servidores públicos envolvidos, assim como a suspensão do acesso deles aos sistemas fazendários.
A investigação é liderada pelo Draco (Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro).
“O esquema foi descoberto a partir da análise de documentos fornecidos por uma empresa lesada, que realizou diversas transferências de valores ao despachante aduaneiro sob a falsa premissa de que os impostos estaduais estavam sendo recolhidos. Constatou-se que o despachante atuava em conluio com fiscais fazendários, que permitiam a liberação de produtos sem o pagamento dos tributos devidos”, diz a delegada Márcia Pereira, diretora do Draco,.
De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam em andamento a fim de apurar possíveis desdobramentos das fraudes, localizar outros bens e valores ocultos, bem como identificar outros indivíduos envolvidos na organização criminosa.
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Fotografia/Fonte: Polícia Civil
Tags:Fraudes tributárias
