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Líder de facção movimentou mais de R$ 3 milhões com lavagem de dinheiro

terça-feira, outubro 10th, 2017

Utilizar nomes de terceiros em contas bancárias e comprar bens com dinheiro vivo e depois revendê-los eram as formas utilizadas por Venicio Bacellar Costa, o ‘Fofão’, para lavar o dinheiro conquistado através do tráfico de drogas e roubos a instituições financeiras, na Bahia. Foram R$ 3,4 milhões entre 2014 e 2017 movimentados por essa quadrilha que agia na Região Metropolitana de Salvador, mais especificamente nas cidades de Camaçari e Simões Filho.

Fofão responde também a outros inquéritos por homicídios. O criminoso estava foragido desde o primeiro estágio da Operação Balão Mágico, no mês de agosto, quando dez pessoas foram presas e uma morta em confronto. Na capital paulista, onde ele foi preso durante tentativa de roubo a uma mansão no bairro do Morumbi, a polícia acredita que ele buscava refúgio.

“Um grande passo na desarticulação total dessa quadrilha. Atacamos a parte financeira e seguiremos cruzando as informações para chegarmos a outras contas e bens adquiridos com dinheiro ilícito”, declarou a delegada Andrea Ribeiro, do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

O também delegado do Draco, Marcelo Calmon, destacou ainda que Fofão era responsável pela parte logística de distribuição de drogas, armas e dinheiro. Ele e Diego Ferreira Figueredo, o ‘Açúcar’, que morreu após reagir a abordagem, na tarde de ontem, na saída do Aeroporto Internacional de Salvador, eram os principais alvos da polícia. Ainda no confronto, Aloisio Ribeiro da Silva, mais conhecido como Gordo, criminoso com passagem por tráfico, também acabou não resistindo.

O comandante de Policiamento Especializado (CPE), coronel Humberto Sturaro, informou que o patrulhamento foi reforçado na capital e RMS, nos locais mapeados pelos setores de inteligência da PC e SSP. “Não vamos recuar. Foi uma grande ação, com o alvo principal sendo trazido de outro estado. A polícia baiana está unida e dando a resposta contra as principais organizações criminosas”, destacou.

Fofão será indiciado por tráfico de drogas, lavagem de capitais, associação criminosa e falsidade ideológica. Fonte: Ascom/Conforme SSP-BA 

Foto: Divulgação/SSP-BA

Neymar é denunciado por sonegação e falsidade ideológica

sábado, janeiro 30th, 2016

neymar

Pai do céu. A turbulenta transferência do atacante Neymar para o Barcelona continua rendendo novos capítulos a cada dia. Segundo reportagem da Revista Veja, o atacante foi denunciado pelo Ministério Público Federal por sonegação e falsidade ideológica

A publicação teve acesso a um documento de 147 páginas que corre em segredo de Justiça e detalha as transações financeiras em que há suspeita de irregularidade.

Além de Neymar, também poderão ser réus no processo o pai do jogador, Neymar da Silva Santos, dono das empresas da família e representante do jogador.

Sandro Rossell, que comandava o Barça na época da negociação com o Santos, também é citado. Assim como Josep Maria Batomeu, atual mandatário do clube catalão.

A próxima edição da revista Veja promete um depoimento exclusivo do pai do craque. O jogador é acusado de receber a maior parte de seus ganhos por empresas que só existiam no papel, para pagar menos impostos. Também há indícios de falsificação em ao menos 15 contratos.

A denúncia traz detalhes dos ganhos de Neymar (só em publicidade, foram mais de R$ 74 milhões em 2011) e de seu contrato com o Barcelona. Conforme R7

 

Foto: Reprodução